证券代码：000916证券简称：华北高速公告编号：2015-58







华北高速公路股份有限公司



第六届董事会第二十四会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次

会议于 2015 年 12 月 4 日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2015

年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 14 名，实际行使表决

权董事 14 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审

议并通过了推荐张圣怀先生为第六届董事会独立董事候选人的议案。

经公司董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐张圣怀先生为公

司第六届董事会独立董事候选人。

此议案须提交公司临时股东大会审议批准，股东大会通知另行公告。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议，股东

大会方可进行表决。独立董事候选人的详细信息将依据《深圳证券交易所独立董

事备案方法》在深圳证券交易所网站上进行公示。

14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。









华北高速公路股份有限公司董事会

二○一五年十二月九日









附：独立董事候选人简历

张圣怀先生：1962 年出生，博士研究生、证券律师。历任北京市中银律师事

务所合伙人，北京科纳特造型艺术股份有限公司独立董事。现任北京市天银律师

事务所主任（合伙人），中国上市公司协会独立董事委员会副主任，全国律协金

融证券委员会委员，中国人民大学法学院律师学院兼职教授硕士生导师，并兼任

北京昊华能源股份有限公司独立董事、中材节能股份有限公司独立董事、徽商银

行股份有限公司独立董事、北京银信长远科技股份有限公司独立董事。

张圣怀先生现未持有华北高速股票，与公司控股股东招商局华建公路投资有

限公司及其实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述独立董事候选人已获得深交所颁发的《独立董事资格证书》。