股票简称：银亿股份股票代码：000981 公告编号：2015-117







银亿房地产股份有限公司

第六届董事会第二十五次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导



性陈述或者重大遗漏。





银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 7 日以



书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第二十五次临时会



议，会议于 2015 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生



召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了



会议。



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一



致通过了以下议案：



一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于



公司及子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司和南昌市银亿房地产开



发有限公司提供担保的议案》；



议案内容详见 2015 年 12 月 11 日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯



网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司舟山银亿房地产



开发有限公司为公司和南昌市银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》



（公告编号：2015-118）。



二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于



公司及子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司为宁波银亿房地产开发有







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限公司提供担保的议案》；



议案内容详见 2015 年 12 月 11 日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯



网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司呼伦贝尔银亿房



地产开发有限公司为宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告



编号：2015-119）。



三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于



子公司宁波银亿房地产开发有限公司和沈阳银亿房地产开发有限公司为公



司提供担保的议案》。



议案内容详见 2015 年 12 月 11 日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯



网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿房地产开发有



限公司和沈阳银亿房地产开发有限公司为公司提供担保的公告》（公告编号：



2015-120）。







特此公告。







银亿房地产股份有限公司



董 事 会



二Ｏ一五年十二月十一日









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