证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2015-70



湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏。



湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 28



日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资



讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年第二次临时股



东大会的通知》，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将



通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向



全体股东提供网络投票平台。现将有关事项再次提示如下：



一、召开会议的基本情况



1、本次股东大会届次：2015年第二次临时股东大会



2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十八次会议审



议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。



3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本



公司章程的规定，会议的召开合法、合规。



4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召



开。



5、会议时间：



（1）现场会议：2015年12月15日（星期二）下午14:30。



（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015



年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年12月14日下午



15:00至2015年12月15日下午15:00。



6、股权登记日：2015年12月10日(星期四)

 7、出席对象



(1)于2015年12月10日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责



任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以



书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。



8、本次会议现场召开地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司总部



行政办公楼二楼会议室。



二、会议审议事项



议案一 《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》



及摘要；



议案二 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事



宜的议案》。



议案三 选举独立董事



上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第十八



次会议决议公告》及相关文件。



特别说明事项：上述审议议案中议案三为增补董事会独立董事选举事项，采



用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（或股东代理人）在投票时，每



一股份拥有与应选董事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以



分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票作



废。



三、会议登记方法



1、登记时间：2015年12月11、12月14日(8:30—11:30，14:00—17:00)。



2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进



行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权



委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加



持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券部确认后，可以书面



信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

 3、登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券部。



四、参加网络投票的具体操作流程



在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址



为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：



（一）通过深交所交易系统投票的程序



1、投票代码：360821；投票简称：轻机投票



2、投票时间：2015年12月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。



3、在投票当日，“轻机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议



的议案总数。



4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00



元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别



申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：



序号 议案 对应申报价格（元）



总议案100.00



《湖北京山轻工机械股份有限公司第一期员工持股

11.00

计划（草案）》及摘要



《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工

22.00

持股计划相关事宜的议案》



累积投票议案（增补独立董事的议案）



同意票数

3 各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数*1

（累积投票制）



3.1选举李斌先生为公司第八届董事会独立董事 3.