证券代码：000759证券简称：中百集团 公告编号：2015-40



中百控股集团股份有限公司关于召开2015年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



公司拟于2015年12月28日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公

司2015年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：中百控股集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大

会。

2、召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关

于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有

关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年12月28日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月28日上午9:30－

11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时

间为2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）凡2015年12月22日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本

次临时股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席

（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古

田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

2、审议《中百集团职业经理人 2016-2017 年度薪酬管理办法的议案》。

上述议案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。

以上议案详见公司于 2015 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》、证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：

2015 年 12 月 23 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）。

2、登记方式

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会

议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份

证、代理人身份证原件）办理登记手续；

（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复

印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法

定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营

业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份

证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、

委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8

号楼 B 座 5 楼证券部。

 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼

B 座 5 楼证券部

邮政编码：430035

电话及传真号码：027-82832006





四、网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）投票代码：360759

（2）投票简称：中百投票

（3）投票时间：2015 年 12 月 28 日交易时间，即上午 9:30-11:30、下午

13:00-15:00。

（4）在投票当日，“中百投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议

的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入” 。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00 元代表总议案，

1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案均表示相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

委托价

议案序号议案名称

格（元）

总议案 100.00

1审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》1.00



2审议《中百集团职业经理人 2016-2017 年度薪酬管理办法的议案》 2.00



③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃

权，如下表所示：

表决意见类型委托数量

同意