股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－132 号









深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。





一、召开会议的基本情况



1．本次股东大会是 2015 年第六次临时股东大会。



2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经公司第七届董事会第二十九次会议审议决



定召开。



3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章



程》的规定。



4．现场会议时间：2015 年 12 月 24 日（星期四）上午 10：00



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 24



日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为



2015 年 12 月 23 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 24 日下午 15:00 之间的任意时间。



5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6．出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的股东。



于股权登记日 2015 年 12 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全



体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理



人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



7．会议地点：现场会议地点为深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层 3913



会议室。



二、会议审议事项



序号 议案名称 是否为特别决议事项



1 《关于收购成都中洲投资有限公司 100%股权暨关联交是



1

 易的议案》

《关于收购青岛市旺洲置业有限公司及青岛市联顺地 是

2

产有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

《关于为子公司深圳市香江置业有限公司 10 亿元贷款 是

3

提供连带责任担保的议案》

《关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司贷 是

4

款提供连带责任担保的议案》

《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司贷款提 是

5

供反担保的议案》

《关于向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请授信 是

6

并为子公司贷款提供全额连带责任担保的议案》

《关于为子公司中洲投资控股（香港）有限公司港币伍 是

7

亿元贷款提供反担保的议案》

上述议案内容已经公司第七届董事会第二十七次、二十八次、二十九次会议审议通过，详



细内容祥见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司



2015-116 号、2015-122 号、2015-123 号、2015-124 号、2015-125 号、2015-130 号及 2015-131



号公告。



三、现场会议登记方法



1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授



权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。



2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法



定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。



3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。



4、登记时间：2015 年 12 月 23 日上午 9：00－12：00 和下午 13：30－5：30。



登记地点：深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层董事会办公室。



四、参加网络投票的具体操作流程



（一）通过深交所交易系统投票的程序



1.投票代码：360042。



2.投票简称：中洲投票。



3.投票时间：2015 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。



4.在投票当日，“中洲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。



5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议



2

案 2，以此类推，100 元代表总议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报。



（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。



（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。



如下表所示：



委托价 委托数量

议案序号 议案名称

格 同意 反对 弃权

《关于收购成都中洲投资有限公司 100%股权

11元 1股2股3股

暨关联交易的议案》

《关于收购青岛市旺洲置业有限公司及青岛

2市联顺地产有限公司 100%股权暨关联交易的