证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2015—036



广州恒运企业集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2015



年 12 月 2 日发出书面通知，于 2015 年 12 月 8 日上午以通讯表决方式



召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。符合《公



司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：



一、审议通过了《关于聘任黄河先生为公司总经理的议案》。



同意聘任黄河先生为公司总经理，任期至本届董事会结束，下



届董事会产生为止，同时，黄河先生不再担任常务副总经理。



表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、审议通过了《关于提请审议聘任公司副总经理、财务总监



兼财务负责人的议案》。



同意聘任杨舜贤先生、吴必科先生、朱晓文先生、周水良先生



为公司副总经理、陈宏志先生为公司财务总监兼财务负责人，任期



至本届董事会结束，下届董事会产生为止。



表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。





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特此公告



广州恒运企业集团股份有限公司董事会



二Ｏ一五年十二月九日









附件：高管人员简历



1、黄河先生，1959 年 3 月出生，中共党员，本科学历，政工



师。近五年先后任公司下属企业恒隆环保钙业有限公司董事长兼总



经理、公司纪委书记；2012 年 7 月至今任公司党委副书记、常务副



总经理，兼任恒隆公司董事长、恒运 D 厂董事。



黄河先生未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证券



交易所的惩戒。



2、杨舜贤先生，1966 年出生，中共党员，经济学博士，工商



管理硕士，暨南大学 MBA 导师、高级经济师、高级政工师。近五年



任公司董事、副总经理、公司下属企业恒运 D 厂董事。持有本公司



股份 2102 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交



易所惩戒。



3、吴必科先生，1964 年 2 月出生，中共党员，硕士研究生学



历，电气高级工程师，环保监督高级工程师。近五年任公司副总经



理，兼任公司下属企业恒运 D 厂董事。未持有本公司股份，未受过



中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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4、朱晓文先生，1966 年 6 月出生，中共党员，大学本科毕业，



经济师。近五年任公司副总经理，兼任公司下属企业恒运 D 厂董事，



公司参股的宜春农商行董事。未持有本公司股份，未受过中国证监



会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



5、周水良先生，1970 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，



硕士学位，中南工业大学热能工程专业毕业，高级工程师。2008 年



2 月至 2012 年 6 月任总工程师兼党总支书记，2011 年 7 月至今任公



司副总经理，兼任下属企业恒运 D 厂董事、东莞新能源公司董事长。



周水良先生未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证



券交易所的惩戒。



6、陈宏志先生，1966 年 12 月出生，专业会计硕士、会计师。



具有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、国际注



册内部审计师、国际高级财务管理师资格。2008 年至 2013 年 6 月



任公司控股子公司锦泽地产公司董事、副总经理兼财务总监。2013



年 6 月至今任公司财务总监兼财务负责人，兼任锦泽公司监事会主



席、广州证券监事。



陈宏志先生未持有本公司股份，也未受到中国证监会或深圳证



券交易所的惩戒。









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