股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2015-120







新华联不动产股份有限公司

关于召开 2015 年第五次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。







新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 28 日在《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新华联不动产股份有限公司关于

召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布关于

召开本次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2015 年 12 月 15 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半天；

为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午 14:00。

网络投票时间：2015 年 12 月 14 日至 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 15 日上午 9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年

12 月 14 日下午 15:00 至 12 月 15 日下午 15:00。

（二）股权登记日：2015 年 12 月 7 日（星期一）。

（三）现场会议召开地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦

8 层会议室。

（四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会。

（五）会议方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交

易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式





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的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席会议对象

1、截至股权登记日2015年12月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次

会议及表决。

2、本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。

3、不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人代为出席（授

权委托书见附件，被授权人不必为本公司股东）。

二、会议审议事项

议案1、《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》

议案2、《关于为湖南新华联建设工程有限公司接受委托贷款提供担保的议案》

议案3、《关于为芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司银行借款提供担保的

议案》

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。

三、参加会议登记办法

1、登记时间：2015 年 12 月 9 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 16:00。

2、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼 8 层证券事

务部。

3、登记手续：

a)法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证

明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会

议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托

人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

b)自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；

委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托

人证券账户卡、委托人身份证复印件；

c)异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票





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账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股

东大会”字样。

4、联系方式

联系人：张海涛，彭麟茜

联系电话：010-80559199 联系传真：010-80559190

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360620

2、投票简称：华联投票

3、投票时间：2015年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、在投票当日，“华联投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报议案序号，以 100.00 元代表总议案，以 1.00 元代

表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推。

本次股东大会所有议案对应的“委托价格”为：



议案序号 议案名称 委托价格

100 总议案 100.00

议案1 《关于为全资子公司申请并购贷款提供担保的议案》 1.00

《关于为湖南新华联建设工程有限公司接受委托贷款

议案22.00

提供担保的议案》

《关于为芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司银行

议案33.00

借款提供担保的议案》



（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的“委托数量”如下：



表决意见类型同意反对弃权

委托数量1股2股3股





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（4）为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总

议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东