股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2015-72







湖南华菱钢铁股份有限公司



2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。





一、 会议的召开

1、 召开时间：2015 年 12 月 4 日 14:30

2、 召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 12 楼会议室

3、 召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、 主持人：公司董事曹慧泉先生

5、 会议召集人：公司董事会

6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规

定。





二、 会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 47 人，代表有表决权的股份

2,119,416,214 股，占公司总股份 3,015,650,025 股的 70.281%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 2,111,555,300 股，占公司总股

份的 70.020%。

通过网络投票的股东 44 人，代表股份 7,860,914 股，占公司总股份的 0.261%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。





三、 议案的审议情况

本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：

1. 《关于新增与华菱集团 2015 年日常关联交易的议案》

经 2014 年度股东大会审议批准，公司预计 2015 年与控股股东湖南华菱钢铁集





1

 团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）发生日常关联交易约 127 亿元。2015 年

1-6 月公司与华菱集团日常关联交易的实际发生额约 47 亿元，较好地控制在预算范

围之内。在此基础上，根据生产经营需要，公司拟与华菱集团下属子公司新增日常

关联交易约 17,746 万元，如下表所示：



2015 年预计

交易交易定价

关联方 关联关系 单位交易交易金额

类型内容交易量方式

价格（万元）

武义涟钢公司控股股

钢材加工东华菱集团 关联

钢材6.9 万吨2,565 元/吨 17,700 市场价

配送有限的间接控股 销售

公司子公司

公司控股股

湖南华菱

东华菱集团 关联 租赁（土

节能发电 27,789 平方米16.55 元/平方米 46 协议价

的全资子公 销售 地）

有限公司

司

合计17,746







公司拟与武义加工配送公司发生的关联交易有利于提高汽车板公司品牌知名

度及产品销量，拓展未来的市场；与华菱节能发生的关联交易将满足华菱节能经营

需要，从而满足公司自身用电需求。交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不

会损害上市公司及中小股东的利益。

本议案涉及关联交易，关联股东华菱集团已回避表决。

表决结果：同意 310,581,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.273％；

反对 2,273,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.727％；弃权 0 股，占出席会

议有效表决股份的 0%；回避表决 1,806,560,875 股，通过了该议案。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同

意 6,642,814 股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的 74.503%；反对

2,273,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的 25.497%；弃权 0 股，占

出席会议的中小投资者的有效表决股份的 0％。





2. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计

机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机

构，年度审计费用 210 万元。



2

 表决结果：同意 2,117,142,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.893％；

反对 2,273,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.107％；弃权 0 股，占出席会

议有效表决股份的 0%，通过了该议案。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同

意 6,642,814 股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的 74.503%；反对

2,273,400 股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的 25.497%；弃权 0 股，占

出席会议的中小投资者的有效表决股份的 0％。





3. 《关于聘请天职国际会计师事务所为公司 2015 年内部控制审计机构的议

案》

公司拟聘请天职国际会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计机构，负责

2015 年度内部控制审计并出具内部控制审计报告，年度审计费用