股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2015-063







北新集团建材股份有限公司

第五届董事会第十三次临时会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没



有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十三次临时会议于 2015 年 12 月 4 日上午召开，会议通知于 2015

年 11 月 30 日以电子邮件方式发出, 本次会议以传真方式（包括直接

送达和电子邮件方式）进行表决。全体 9 名董事参加了表决，符合相

关法律法规和规范性文件的规定。

会议经过审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关

于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本

浮动收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金

和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程

序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过

进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现

金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公

司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币

130,000 万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决

策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议

通过本议案之日起一年内有效。详细内容请见公司于 2015 年 12 月 5



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日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。





特此公告。









北新集团建材股份有限公司



董事会



2015 年 12 月 4 日









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