证券代码：000760证券简称：斯太尔 公告编号：2015-108





斯太尔动力股份有限公司



关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。



2015 年 11 月 19 日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）在《证

券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊

登了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。公司将于 2015 年 12 月

4 日（星期五）召开 2015 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投

票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间：2015 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:00

(2)网络投票时间为：2015 年 12 月 3 日至 2015 年 12 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年

12 月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2015 年 12 月 3 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 4

日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2015 年 11 月 30 日

3、现场会议召开地点：北京光明饭店三楼第二会议室（北京市朝阳区亮马

桥路 42 号）

4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开方式：

（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席

现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统









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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决

权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和

互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）截止 2015 年 11 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会。因故不能

出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出

席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员

（3）本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、《<斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》（各

子议案需逐项表决）

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源、种类和数量

1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况

1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期

1.5 限制性股票授予价格的确定方法

1.6 限制性股票的授予及解锁条件、解锁安排

1.7 限制性股票激励计划调整的方法和程序

1.8 限制性股票的回购注销

1.9 激励计划的会计处理方法

1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序

1.11 公司与激励对象各自的权利与义务

1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项

2、《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜









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 的议案》

以上议案已经公司第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十次

会议审议通过，详见 2015 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2015-095、公告编号：2015-096）。

本次股东大会议案，均为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的

营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证

办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2015 年 12 月 2 日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00），

异地股东可用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

4、登记地点：江苏省常州市武进高新区阳湖西路 66 号，公司证券部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，

谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2015 年 12 月 4 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证

券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360760 投票简称：斯太投票

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，

1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托

价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有

议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价

格如下表：

序号 议案名称