广东海印集团股份有限公司公告（2015）



证券代码：000861证券简称：海印股份公告编号：2015-100







广东海印集团股份有限公司

第八届董事会第三次临时会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。







广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月



27 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三次临时会议通知，



会议于 2015 年 11 月 30 日 10 时以通讯方式召开。会议应到董事七名，



实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，符合《公司法》和《公



司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

一、审议通过《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心



有限公司提供担保的议案》；



具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及



巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公



司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的公告》。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。







二、审议通过《修改公司章程的议案》；



具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网



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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。







三、审议通过《关于拟收购广东信汇电子商务有限公司65%股权



的议案》；



公司拟以不超过人民币 4,875 万元的价格收购珠海横琴新区信汇



金融服务股份有限公司（以下简称“信汇金融服务公司”）直接持有



的广东信汇电子商务有限公司（以下简称“信汇电子商务公司”或“目



标公司”）65%的股权。收购完成后，目标公司各股东持股比例分别



为：公司持有目标公司 65%股权，信汇金融服务公司持有目标公司



35%股权。目标公司拥有中国人民银行 2014 年 7 月颁发的业务覆盖



广东省内的“银行卡收单”支付业务许可证。



本次收购符合《加快公司战略转型升级的规划纲要》提出的“打



造商娱领域金融平台”的战略部署，是公司构建以服务商娱为核心的



金服平台—“海印金服”的又一重要战略举措。



公司董事会授权董事长在批准额度内与信汇电子商务公司及其



股东签署股权收购合同，超过批准额度须经董事会另行批准后执行。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



风险提示：公司尚未与交易对手签订收购文件，敬请广大投资者



注意投资风险。







四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；



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具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及



巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事



务代表的公告》。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。







五、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》；



按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第一和第



二项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2015



年 12 月 21 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议上述议案。



表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。







特此公告。









广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月一日









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