证券代码：000023证券简称：深天地 A公告编号：2015—086







深圳市天地（集团）股份有限公司

2015 年第 2 次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示：



1、本次临时股东大会没有出现否决议案。



2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开情况



（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2015年11月30日（星期一）下午14:30



2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年



11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投



票的时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00。



（二）现场会议召开地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山



路东物商业大楼十楼公司会议室



（三）召开方式：现场投票和网络投票表决方式



（四）召 集 人：公司董事会



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 （五）现场会议主持人：董事长杨国富先生



（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上



市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公



司章程》的规定。



二、会议出席情况



（一）出席会议的股东及股东授权委托代表 23 人，代表股份



56,800,553 股，占公司有表决权股份总数的 40.94%。其中，通过网络



投票出席会议的股东共计 17 人，代表股份 191,200 股，占公司有表



决权股份总数的 0.14%。



（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理



人员及见证律师列席了会议。



三、议案审议表决情况



本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决



方式，审议通过了关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的



议案。



公司第一大股东——宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）



拟作为本次重大资产重组方案的参与方应回避表决。根据《上市公司



重大资产重组管理办法》第二十四条第三款的规定，公司第二大股东



——深圳市东部开发（集团）有限公司亦应回避表决。



表决结果：非关联股东同意票所代表的股份为 14,941,214 股，占



出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.65％；反对 47,200



股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.31％；弃权



6,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.04％。

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出席本次会议持有公司 5%以下股份的非关联股东表决情况：同



意 150,565 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的非关联股东所持



有效表决权股份总数的 73.89%；反对 47,200 股，占出席会议持有公



司 5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的 23.16%；弃



权 6,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的非关联股东所持有



效表决权股份总数的 2.94%。



四、律师出具的法律意见



（一）律师事务所名称：东方昆仑（深圳）律师事务所



（二）律师姓名：胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士



（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、



召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公



司章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股



东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市天地（集团）股份有限



公司 2015 年第 2 次临时股东大会决议》合法、有效。



五、备查文件



（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；



（二）东方昆仑（深圳）律师事务所出具的法律意见书；



（三）公司 2015 年第 2 次临时股东大会会议文件。



特此公告。







深圳市天地（集团）股份有限公司



董 事 会



二〇一五年十二月一日

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