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深天地A:2015年第二次临时股东大会决议公告
作者:admin 更新时间:2015-11-30 17:00:00 点击数:86
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证券代码:000023证券简称:深天地 A公告编号:2015—086







深圳市天地(集团)股份有限公司

2015 年第 2 次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示:



1、本次临时股东大会没有出现否决议案。



2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开情况



(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2015年11月30日(星期一)下午14:30



2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年



11月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;



3、通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投



票的时间为2015年11月29日下午15:00至2015年11月30日下午15:00。



(二)现场会议召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山



路东物商业大楼十楼公司会议室



(三)召开方式:现场投票和网络投票表决方式



(四)召 集 人:公司董事会



1

(五)现场会议主持人:董事长杨国富先生



(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上



市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公



司章程》的规定。



二、会议出席情况



(一)出席会议的股东及股东授权委托代表 23 人,代表股份



56,800,553 股,占公司有表决权股份总数的 40.94%。其中,通过网络



投票出席会议的股东共计 17 人,代表股份 191,200 股,占公司有表



决权股份总数的 0.14%。



(二)公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理



人员及见证律师列席了会议。



三、议案审议表决情况



本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决



方式,审议通过了关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的



议案。



公司第一大股东——宁波华旗同德投资管理合伙企业(有限合伙)



拟作为本次重大资产重组方案的参与方应回避表决。根据《上市公司



重大资产重组管理办法》第二十四条第三款的规定,公司第二大股东



——深圳市东部开发(集团)有限公司亦应回避表决。



表决结果:非关联股东同意票所代表的股份为 14,941,214 股,占



出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 99.65%;反对 47,200



股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.31%;弃权



6,000 股,占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 0.04%。

2

出席本次会议持有公司 5%以下股份的非关联股东表决情况:同



意 150,565 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的非关联股东所持



有效表决权股份总数的 73.89%;反对 47,200 股,占出席会议持有公



司 5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的 23.16%;弃



权 6,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的非关联股东所持有



效表决权股份总数的 2.94%。



四、律师出具的法律意见



(一)律师事务所名称:东方昆仑(深圳)律师事务所



(二)律师姓名:胡荣国先生、王成义先生、古伊琪女士



(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、



召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件和《公



司章程》的规定, 召集人资格和出席会议人员资格合法、有效,本次股



东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市天地(集团)股份有限



公司 2015 年第 2 次临时股东大会决议》合法、有效。



五、备查文件



(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;



(二)东方昆仑(深圳)律师事务所出具的法律意见书;



(三)公司 2015 年第 2 次临时股东大会会议文件。



特此公告。







深圳市天地(集团)股份有限公司



董 事 会



二〇一五年十二月一日

3

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