证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝公告编号：2015-103



黑龙江京蓝科技股份有限公司



第七届董事会第三十六次会议决议公告



（现场及通讯表决）



特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六

次会议通知于 2015 年 11 月 20 日以邮件方式发出，于 2015 年 11 月 27 日 10：

00 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符

合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，

形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

公司第七届董事会董事任期已至，经公司第七届董事会提名，第八届董事会

由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。

董事候选人：肖志辉、陈峰、郭绍全、赵润涛

独立董事候选人：陈方清、石英、朱江

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

根据国家有关法律法规的规定，并经独立董事事前认可，公司董事会决定聘

请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2015 年度财务报告和

内部控制审计机构，期限一年，审计费共计 40 万元。期满后根据双方意愿，可

以续聘。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交股

东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立董事事前认可意见、独立董事意见。









黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十八日





简历：

1.肖志辉：男，1970 年出生，华中科技大学博士研究生，教授级高级工程

师。2008 年“四川省科技进步一等奖”，2009 年“工信部信息产业重大技术发

明”，2010 年“第十批四川省有突出贡献的优秀专家”，2011 年“中国软件产

业十年功勋人物”，2012 年“中国 IT 创新人物”等。曾任迈普通信技术股份有

限公司总经理。公司第七届董事会董事长兼总经理。与上市公司或其控股股东及

实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实

际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.陈峰：男，1968 年出生，经济师、会计师，大学学历。曾任郑州市八方

电器有限公司财务负责人、郑州市八方视听产品销售有限公司财务负责人、河南

省八方和盛电器有限责任公司财务总监，2012 年 12 月至今任万汇投资控股有限

公司集团内审部总监。公司第七届董事会董事。与上市公司或其控股股东及实际

控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 郭绍全：男，1968 年出生，华药技校毕业。历任华北制药股份有限公司

职工、廊坊融通贸易有限公司总经理，2006 年 8 月至今任固安县宏达建材有限

公司总经理。公司第七届董事会董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不

存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有

关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 赵润涛：男，1967 年出生，大学学历，曾任职于黑龙江省第一建筑工程

公司技校、黑龙江省建设开发实业总公司综合部主任，公司董事会秘书，董事、

副总经理。公司第七届董事会董事、副总经理。与上市公司或其控股股东及实际

控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 陈方清：男，1952 年出生，毕业于上海交大计算机系。曾任信达财产保

险股份有限公司董事长，党委书记。公司第七届董事会独立董事。与上市公司或

其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人没有关系，除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、

监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6.石英：女，1963 年出生，教授、律师、博士生导师。历任辽宁大学法学

院讲师、副教授，2001 年至今任辽宁大学法学院教授，1992 年至今任辽宁中联

律师事务所兼职律师。现任中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事、

沈阳惠天热电股份有限公司独立董事、铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事。

公司第七届董事会独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联

关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，除

上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7.朱江：男，1982 年出生，CFA、硕士研究生。历任国通高盛总裁助理，山

东德棉股份有限公司董事会秘书、副总经理。2013 年至今任环宇集团有限公司

董事会秘书。公司第七届董事会独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制

人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国