证券简称：宝塔实业 证券代码：000595 公告编号：2015-100





宝塔实业股份有限公司关于

第七届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



宝塔实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议通

知于 2015 年 11 月 20 日以传真、电子邮件方式发出，会议

于 11 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，亲

自出席 11 人， 会议由董事长张立忠先生主持。会议的召开

符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决

通过了如下事项：

一、《关于公司拟转让所属员工生活区供热设施相关资产的



议案》；



基于历史原因，长期以来公司为员工生活区朔方小区、

西夏小区提供供热服务。为了解决遗留问题，减轻公司负担，

集中精力发展公司主业，经公司与专业供热运营单位艾森

（宁夏）新能源联合应用有限公司（以下简称“艾森公司”）

及相关主管部门的积极友好协商，在艾森公司同意对上述生

活区进行供热工程系统建设并承担相关费用和建成后的生

产营运等条件下，公司同意将上述生活区截至 2015 年 10 月

31 日账面价值 552.81 万元的供热设施相关资产无偿转让给

艾森公司。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于拟对公司客户债务重组的议案》；

由于公司客户西北轴承集团有限责任公司西安销售分

公司经营不善，长期拖欠公司货款。为加快应收账款的清欠

工作、回收利用资金，公司对其截至 2015 年 10 月 31 日的

应收账款余额 25,239,813.93 元进行全面清收和重组，预计

可收回实物及资金 6,185,065.81 元，余额 19,054,748.12

元无法收回。同意对该笔应收账款余额进行债务重组，并依

据会计准则相关规定进行核销。该笔款项已计提坏账准备

10,782,252.11 元，本次重组将影响公司 2015 年当期损益

8,272,496.01 元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于拟对公司机构调整的议案》；

同意将公司总经理办公室与党群工作部合并成立综合

办公室。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于拟聘请常年财务咨询服务机构的议案》。

为了加强公司财务建设和有效推动后续资本运作工作，

公司同意聘请浙江中健会计师事务所(普通合伙）为常年财

务咨询服务机构，聘任期限为一年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二○一五年十月二十七日