证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-129



大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。





一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2015 年第六次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 本公司董事会第七届第五十次会议决定，提请召开公司2015年第六次临时股东

大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程

的规定。

4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2015年12月15日14时30分；

网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年12月14日下午

15:00 至2015年12月15日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12

月15日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

5. 召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同

一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

6. 会议出席对象：

(1) 截至2015年12月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

 7. 现场会议地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。

二、会议审议事项

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案

三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭

证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身

份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记

手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2015 年 12 月 14 日 上午 8：30-11：30，下午 13：00-17：30

3. 登记地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

(1) 投票代码：360851

(2) 投票简称：高鸿投票

(3) 投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12

月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00。

(4) 在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

(5) 投票具体程序为：

①买卖方向为“买入”；

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1。每一议

案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序委托价

议案名称

号格

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案 1.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权。

 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量



同意 1股



反对 2股



弃权 3股



④ 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表

决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（注：本次投票不涉及总议案）

⑤ 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、采用互联网交易投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 14 日下午 3：00，结束

时间为 2015 年 12 月 15 日下午 3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系人：卢新新

联系电话：010-62303100-8029010-62301907

传真电话：010-62301900

2. 会议费用：参会股东费用自理

六、备查文件

1、第七届第五十次董事会决议。





大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日

 附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹授权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术

股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在议案表决意见处填写：同意、反对、