关于召开 2015 年第八次临时股东大会的提示性公告共 5 页



证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-102



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开 2015 年第八次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导



性陈述或重大遗漏。





本公司已于 2015 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2015 年

第八次临时股东大会的通知》。公司定于 2015 年 12 月 1 日（周二）采

用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015 年第八次临时股东大

会。



为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，完善本

次股东大会的表决机制，现发布关于召开公司 2015 年第八次临时股

东大会的提示性公告。



一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2015 年第八次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第五届董事会

公司第五届董事会 2015 年度第十六次临时会议审议通过关于召

开公司 2015 年第八次临时股东大会的议案。

3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2015 年 12 月 1 日（周二）下午 14:50；

（2）网络投票时间：2015 年 11 月 30 日（周一）—2015 年 12

月 1 日（周二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015

年 12 月 1 日（周二）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月

30 日（周一）15:00 至 2015 年 12 月 1 日（周二）15:00 期间的任意

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时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登

记日为 2015 年 11 月 24 日（周二）。

即 2015 年 11 月 24 日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大

厦 14 层会议室

二、会议审议事项：

（1）关于中实混凝土与国美信达办理有追索权保理池融资暨关联

交易的议案；

（2）关于为中实混凝土与国美信达办理有追索权保理池融资提供

担保的议案。

议案内容详见 2015 年 11 月 13 日公司下列公告：

《第五届董事会 2015 年度第十六次临时会议决议公告》（公告编

号：2015-091）；《关联交易公告》（公告编号：2015-093）；《对外担保

公告》（公告编号：2015-094）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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三、本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公

司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还

需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理

人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2015 年 11 月 26 日、11 月 27 日，每日上午

9:30—11:30、下午 14：00—16:00；

3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董

事会秘书处（邮政编码：100081）。

4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委

托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360931；

2、投票简称：中科投票。

3、投票时间：2015 年 12 月 1 日（周二）的交易时间，即 9:30-11:30

和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临

时股东大会审议的议案总数；

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总

议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议

案应以相应的申报价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为

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对除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。