证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-082





山东地矿股份有限公司

关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告





本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。





山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月14日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》

《中国证券报》刊登了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会通知的公告》

（公告编号：2015-081），本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有

关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：山东地矿股份有限公司2015年第三次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会，2015年11月13日，公司第八届董事会2015年第

十一次临时会议审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2015年11月30日（星期一）14：30 。

2、网络投票时间：2015年11月29日--2015年11月30日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月

30日9：30至11：30，13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015

年11月29日15：00至2015年11月30日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互

联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

 （六）出席对象：

1、截至2015年11月24日（周二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股

份有限公司17层会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议题

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2、《关于公开发行公司债券方案的议案》

3、《关于非公开发行公司债券方案的议案》

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公

司章程》的规定，已由公司第八届董事会2015年第十一次临时会议审议通过，议

案具体内容详见公司在2015年11月14日《证券日报》《证券时报》《上海证券报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或

法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席

的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的

有效证件的复印件）。

（四）登记地点：山东地矿股份有限公司董事会办公室

（五）登记时间：2015年11月25日-11月27日9:00-17:00

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

网投票，网络投票程序如下：

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序：

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360409”。

2.投票简称：“地矿投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。

3.投票时间：2015年11月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日，“地矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别

申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相

同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议

案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2

中子议案（2），依此类推。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案名称委托价格

总议案（对应以下所有议案）100

议案一：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》1.00

议案二：《关于公开发行公司债券方案的议案》2.00

（1）发行规模和发行方式 2.01

（2）向公司股东配售安排 2.02

（3）票面金额及发行价格 2.03

（4）债券利率或其确定方式