证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-078

湖北双环科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案之情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间为：

现场会议召开时间:2015 年 11 月 24 日下午 14 点 30 分；互联网

投票系统投票时间: 2015 年 11 月 23 日下午 15:00-2015 年 11 月

24 日下午 15:00； 交易系统投票时间：2015 年 11 月 24 日上午 9:30

11:30，下午 13:00－15:00。

2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼三

楼一号会议室；

3、 会议召开方式： 本次会议采用现场会议结合网络投票方式；

4、会议召集人：本公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长李元海先生；

6、本次股东大会于 2015 年 11 月 7 日及 11 月 18 日以公告方

式发出召开股东大会的通知及召开股东大会的提示性公告，会议召开

符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况：

参加公司 2015 年度股东大会的股东及股东授权委托代表人数为

11 人，代表的有效表决权的股份总数为 118,862,281 股，占公司总

1/5

股份的 25.61%。

(1)出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有效表决权的

股份总数为 118,039,681 股，占公司总股份的 25.43%。

(2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 名,

代表有效表决权的股份总数为 822,600 股，占上市公司总股份的

0.18％。。

2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

3、湖北正信律师事务所乐瑞、方伟律师对本次股东大会进行了

见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

（一）本次会议所有提案的表决方式均为现场投票结合网络投票

表决方式。本次临时股东大会审议的议案均为普通议案，均不涉及关

联交易，经参加表决的全体股东所持有效投票数的 50%以上同意即为

通过。

（二）提案审议表决情况

会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司发行公司债议案》

该议案共有 8 个子议案，其分项表决结果如下：

1、关于确定公司债券发行规模的议案

表决结果为：同意 118,088,281 票，占本次股东大会有表决权票

数的 99.35%，反对 774,000 票，占本次股东大会有表决权票数的

0.65%，；弃权 0 票，占本次股东大会有表决权票数的 0%。

本议案获得通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况： 同意

1,525,071 票，该区段同意比例为 66.33%；反对 774,000 票，该区段

反对比例为 33.67%；弃权 0 票，该区段弃权比例为 0%。

2、关于确定公司债券发行方式的议案

表决结果为：同意 118,088,281 票，占本次股东大会有表决权票

数的 99.35%，反对 774,000 票，占本次股东大会有表决权票数的

0.65%，；弃权 0 票，占本次股东大会有表决权票数的 0%。

2/5

本议案获得通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况： 同意

1,525,071 票，该区段同意比例为 66.33%；反对 774,000 票，该区段

反对比例为 33.67%；弃权 0 票，该区段弃权比例为 0%。

3、关于确定公司债券期限的议案

表决结果为：同意 118,088,281 票，占本次股东大会有表决权票

数的 99.35%，反对 774,000 票，占本次股东大会有表决权票数的

0.65%，；弃权 0 票，占本次股东大会有表决权票数的 0%。

本议案获得通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况： 同意

1,525,071 票，该区段同意比例为 66.33%；反对 774,000 票，该区段

反对比例为 33.67%；弃权 0 票，该区段弃权比例为 0%。

4、关于确定公司债券募集资金用途的议案

表决结果为：同意 118,088,281 票，占本次股东大会有表决权票

数的 99.35%，反对 774,000 票，占本次股东大会有表决权票数的

0.65%，；弃权 0 票，占本次股东大会有表决权票数的 0%。

本议案获得通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况： 同意

1,525,071 票，该区段同意比例为 66.33%；反对 774,000 票，该区段

反对比例为 33.67%；弃权 0 票，该区段弃权比例为 0%。

5、关于确定发行公司债券决议的有效期的议案

表决结果为：同意 118,088,281 票，占本次股东大会有表决权票

数的 99.35%，反对 774,000 票，占本次股东大会有表决权票数的

0.65%，；弃权 0 票，占本次股东大会有表决权票数的 0%。

本议案获得通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况： 同意

1,525,071 票，该区段同意比例为 66.33%；反对 774,000 票，该区段

反对比例为 33.67%；弃权 0 票，该区段弃权比例为 0%。

6、关于确定发行公司债券担保条款的议案

3/5

表决结果为：同意 118,088,281 票，占本次股东大会有表决权票

数的 99.35%，反对 774,000 票，占本次股东大会有表决权票数的

0.65%，；弃权 0 票，占本次股东大会有表决权票数的 0%。

本议案获得通过。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况： 同意

1,525,071 票，该区段同意比例为 66.33%；反对 774,000 票，该区段

反对比例为 33.67%；弃权 0 票，该区段弃权比例为 0%。

7、关于确定发行公司债券偿债保障措施的议案

表决结果为：同意 118,088,281 票