五矿稀土股份有限公司独立董事

关于提名公司独立董事候选人的独立意见





根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于在上市公司建立



独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有



关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（下称或“公司”）的独立董事，对提名公



司独立董事候选人的事项发表如下独立意见：



1、拟任独立董事的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（下称《公



司法》）、《公司章程》等法律法规规定，合法有效；



2、未发现公司独立董事候选人有《公司法》第 147 条规定不得担任董事、独



立董事和监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；



3、独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关



于独立董事任职资格和条件的有关规定，具备履行独立董事职责所必需的能力；



4、同意提名李星国先生为公司独立董事候选人，同意将相关议案提交公司股



东大会审议。

（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于提名公司独立董事候选人

的独立意见》之签字页）





独立董事：（签名）









二○一五年 月日