证券代码：000875证券简称：吉电股份 公告编号：2015-112









关于召开吉林电力股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2015年第五次临时



股东大会。



（二）会议召集人：2015年11月23日，吉林电力股份有限公司第



六届董事会第四十六次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议



通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。



（四）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络



投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联



网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。



（五）会议召开日期和时间：



1、现场会议日期与时间：2015年12月10日（星期四）下午14：



30开始



2、网络投票日期与时间：2015年12月9日至2015年12月10日，其



中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年12月10



日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：





1

//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2015年12月9日下



午15：00至2015年12月10日下午15：00的任意时间。



（六）会议出席对象：



1、在股权登记日—2015年12月4日（星期五）下午收市时，在中



国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均



有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加



表决，该股东代理人不必是公司的股东。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的见证律师。



（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力



股份有限公司第三会议室



二、会议审议事项



审议《关于修订公司<章程>的议案》。



三、现场会议登记方法



1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提

前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式



登记等方式。



2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有



限公司证券部。



3、登记时间：2015年12月8日上午10：30—11：30，下午13：30-16：



30（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料



（1）自然人股东



自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他



能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持



2

有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身



份证件。



（2）法人股东



法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。



法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人



资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理



人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托



书，能证明法定代表人资格的有效证明。



四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票



系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。



（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项



1、投票代码：360875



2、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东



以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。



投票证券代码投票简称 买卖方向 委托价格



360875 吉电投票买入 对应的议案序号



3、投票时间：2015年12月10日的交易时间，即上午9：30—11：



30，下午13：00——15：00。



4、通过交易系统进行网络投票的操作程序



①买卖方向为买入投票；

②输入证券代码“360875”



③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， 1.00



元代表议案一。



本次临时股东大会议案对应的委托价格如下：



3

序号议案内容 对应申报价格



1 关于修订公司《章程》的议案1.00



④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：



表决意见种类 对应的申报股数



同意 1 股



反对 2 股



弃权 3 股



⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第



一次申报为准。



⑥不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。



5、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：



投票证券代码 投票简称 买卖方向委托价格 委托股数



360875吉电投票 买入 100.001股



（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项



1、投票时间：2015年12月9日下午15：00，结束时间为2015年12



月10日下午15：00



2、股东办理身份认证的具体流程