证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2015-136



莱茵达体育发展股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告



本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届



董事会第二十次会议于 2015 年 11 月 20 日以通讯方式召开，本次会议已于 2015



年 11 月 14 日以书面形式通知全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其



中，独立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会



议决议合法有效。



会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：



1、审议通过了《关于签署资产出售协议暨关联交易的议案》



具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于签署



资产出售协议暨关联交易的公告》。



本议案为关联交易，关联董事高继胜、陶椿、黄国梁、高建平、郦琦均回避



了对此项议案的表决。



表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



此议案尚须提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。



2、审议通过了《关于停止将募集资金投入募投项目的议案（修订）》



具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于停止



将募集资金投入募投项目的公告》。



本议案涉及关联交易，关联董事高继胜、陶椿、黄国梁、高建平、郦琦均回



避了对此项议案的表决。



表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



此议案尚须提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网



http://www.cninfo.com.cn 上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于召开



公司 2015 年第五次临时股东大会的通知》。



表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。









莱茵达体育发展股份有限公司董事会



二〇一五年十一月二十日