股票代码：000534股票简称：万泽股份公告编号:2015-115





万泽实业股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。









万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次



会议于2015年11月19日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月13



日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7



人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决



议事项如下：



一、审议通过《关于子公司资产为母公司银行贷款 2400 万元提供反



担保的议案》



本公司因业务发展需要，于 2013 年 11 月份向广东华兴银行股份有限



公司贷款 3000 万元，并于 2014 年 11 月续贷 2400 万元。现已接近到期，



经协商，向广东华兴银行股份有限公司同意续贷人民币贰仟肆佰万元整



（小写 24,000,000.00 元 )，贷款期限一年。继续由深圳市中小企业信



用融资担保集团有限公司提供担保，同意本公司全资子公司常州万泽置地



房产开发有限公司拥有的常州武国用（2012）第 1201934 号土地（占地



28773.2 ㎡，位于雪堰镇小城湾）和武国用（2011）第 1205160 号（占地



40000.80 ㎡，位于雪堰镇潭底湾）两地块为深圳市中小企业信用融资担保



集团有限公司提供抵押反担保，公司实际控制人林伟光、杨竞雄也提供反



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担保。



表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。



二、审议通过《关于成立全资子公司的议案》



根据公司高温合金项目产业化的发展需要，同意成立一家全资的有限



责任公司，具体工商注册信息拟定如下：



1、公司名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司（具体名称以深圳



市市场监督管理局核准为准）；



2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深



港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室；



3、注册资本：人民币 10000 万元；



4、经营范围：高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温



合金精密铸造、研发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造。（具体



经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准）；



5、股权结构：万泽实业股份有限公司出资人民币 10000 万元占 100%；



6、经营期限：30年



表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。



特此公告









万泽实业股份有限公司董事会



2015 年 11 月 19 日









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