证券代码：000790证券简称：华神集团公告编号：2015-070





成都华神集团股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈



述或重大遗漏。





二〇一五年十月二十八日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网刊登了《成都华神集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2015-064）。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合

的方式。现将公司 2015 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：成都华神集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2015 年 11 月 25 日下午 2 点开始

（2）网络投票时间：2015 年 11 月 24 日至 2015 年 11 月 25 日。其中通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 11 月 25 日上午 9:30—

11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2015 年 11 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。

（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）在 2015 年 11 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司股东。

 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议

1、《关于增补监事的议案》

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.1 发行股票的种类和面值

3.2 发行方式

3.3 认购对象

3.4 认购方式

3.5 发行价格及定价原则

3.6 发行数量

3.7 限售期

3.8 滚存利润安排

3.9 上市地点

3.10 募集资金数量和用途

3.11 本次非公开发行决议的有效期

4、《关于<公司 2015 年度非公开发行股票预案>的议案》

5、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》

6、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议>的议案》

7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议

案》

9、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

10、《关于制定<公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划>的议

案》

（二）议案说明

上述议案《关于增补监事的议案》，由于本次股东大会只选举一名监事，因

此，本次监事选举采用直接选举，不采用累积投票制。上述议案《关于公司符合非

公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<公

司 2015 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金

使用的可行性报告>的议案》、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的认购协议>

的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股

东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》需由股东大会特

别决议通过。

上述议案已经第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议审议通

过，详见 2015 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

三、会议登记办法

出席现场会议股东请于 2015 年 11 月 20 日、23 日上午 9：00-12：00，下午 2：

00-5：00 持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、

身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本

公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360790

2、投票简称：华神投票

3、投票时间：2015 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

4、在投票当日，华神投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元

代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申

报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 3 中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案

3 下全部子议案进行表决，3.01 元代表议案 3 中子议案 3.1，3.02 元代表议案 3 中

子议案 3.2，依此类推。

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 本次股东大会审议的所有议案100.00 元

议案 1 关于增补监事的议案 1.00 元