证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-061







太原煤气化股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第



二十三次会议决定召开公司 2015 年第三次临时股东大会，现将



有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



（一）现场会议时间：2015 年 12 月 7 日（星期一）14：30



（二）网络投票时间：2015 年 12 月 6 日—12 月 7 日；



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时



间为 2015 年 12 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体



时间为 2015 年 12 月 6 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 7 日下午



15:00 的任意时间。



（三）现场会议地点：山西省太原市和平南路 83 号煤气化



宾馆



（四）会议召集人：公司董事会



（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投

票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网



投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在



上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网



投票系统行使表决权。



同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同



一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表



决结果为准。



（六）出席会议人员：



1、本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 1 日。截至



2015 年 12 月 1 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公



司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现



场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）



或在网络投票时间内参加网络投票。



2、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师。



二、会议议题：



审议以下议案：



1、关于申请融资 10 亿元的议案



2、关于新增 2015 年度日常关联交易预计的议案



3、关于为控股子公司龙泉能源公司 3 亿元银行综合授信提



供全额担保的议案



上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，



详见 2015 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及巨潮资讯网上披露的《太原煤气化股份有限公司第五届



董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号 2015-055）。



三、现场会议登记办法：



1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户



卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身



份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书



和出席人身份证。



2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡



及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出



席人身份证和授权委托书。



3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证



件复印件）。



4、登记时间：2015 年 12 月 4 日上午 9：00-12：00；下午

14:30-17：30

5、登记地点：山西省太原市和平南路 83 号



邮政编码：030024



四、参加网络投票的具体操作流程



（一）采用交易系统投票的投票程序



1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015



年 12 月 7 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。



2、投票代码：360968；投票简称：煤气投票 。



3、在投票当日，“煤气投票”“昨日收盘价”显示的数字为

本次股东大会审议的议案总数。



4、股东投票的具体程序为：



①进行投票时买卖方向为买入。



②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00



元代表议案 1。



具体如下



议案对应申报

议案名称

序号价格（元）



总议案100.00



议案1关于申请融资 10 亿元的议案1.00



议案2关于新增2015年度日常关联交易预计的议案2.00



关于为控股子公司龙泉能源公司3亿元银行综

议案33.00

合授信提供全额担保的议案



③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股



代表反对，3 股代表弃权。



④对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在对



同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为



准；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。



⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作



自动撤单处理。



（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序



1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细



则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份



认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址



http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信



息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，



当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发



出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司



或其委托的代理发证机构申请。



2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址



http://wltp.cninfo.com.cn