证券代码：000788 证券简称：北大医药公告编号：2015-75 号





北大医药股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。





北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 11 月 7 日在《中国证

券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会

的通知》（公告编号：2015-70 号），现将有关事项提示如下：





一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十一次会议审议并通过了《关于召开 2015 年第一次临

时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2015 年 11 月 23 日（星期一）下午 14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2015 年 11 月 22 日

15:00 至 2015 年 11 月 23 日 15:00 之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2015 年 11

月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日：2015 年 11 月 18 日

于股权登记日 2015 年 11 月 18 日下午收市时，凡在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路 6 号欧瑞锦江大酒店四楼会议

室。



二、会议审议事项



（一）提交股东大会表决的议案

1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资

产重组若干问题的规定>第四条及其他相关法律法规规定的议案》；



2、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》；



2.1 本次重大资产出售的方式、交易对方、标的资产；



2.1.1 出售方式



2.1.2 交易对方



2.1.3 标的资产



2.2 本次重大资产出售的定价依据及交易价格；



2.3 本次重大资产出售的期间损益归属；



2.4 本次重大资产出售的标的资产的交割义务和违约责任；



2.5 本次决议的有效期。

3、审 议《关于<北大医药股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草

案）>及其摘要的议案》；



4、审议《关于签订相关附生效条件的股权转让协议及其补充协议的议案》；



5、审议《关于签订附生效条件的<北大医药股份有限公司与西南合成医药集

团有限公司、北大医药重庆大新药业股份有限公司、重庆西南合成制药有限公司、

重庆和生药业有限公司及重庆磐泰工业发展有限公司之关于重大资产重组有关

债权债务处理的协议>的议案》；



6、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》；



7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产出售暨

关联交易有关事宜的议案》。



以上议案均为特别决议事项。



（二）提案内容披露情况



上述议案内容已经公司第八届董事会第五次、第十一次会议及第八届监事会

第五次会议审议通过，详细内容参见公司 2015 年 7 月 7 日、2015 年 11 月 7 日

刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



（三）特别强调事项



本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独

或合计持股 5%（不含 5%）以下的股东。



三、本次股东大会登记方法



(一) 登记方式：



1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、

持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身

份证原件及复印件、授权委托书（见附件）及委托人证券账户卡复印件等办理登

记手续；

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股

凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记

手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外

还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，

并注明“股东大会登记”字样。

（二）登记时间：

2015 年 11 月 19 日（星期四）上午 9:00－12:00，下午 13：00－ 17：00；

2015 年 11 月 20 日（星期五）上午 9:00－12:00，下午 13：00－ 17：00。



（三）登记地点及授权委托书送达地点：



北大医药股份有限公司证券部

联系人：方芳

地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 19 楼

邮政编码：401121

电话：023-67525366传真：023-67525300



四、 参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易