证券代码：000338证券简称：潍柴动力 公告编号：2015-050







潍柴动力股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、 重要提示

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2015 年第三次临时股东

大会没有否决或修改议案的情况。

二、 会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 11 月 18 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

采用交易所投票时间：2015 年 11 月 18 日上午 9:30～11:30， 下

午 13:00～15:00；

采用互联网投票时间：2015 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2015 年

11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东

街 197 号甲公司会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事江奎先生

6、2015 年第三次临时股东大会召集、召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港

联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

1

章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、 会议出席情况

出席 2015 年第三次临时股东大会的股东及股东代表共 25 人，代

表有表决权的股份 153,962.7545 万股，占公司有表决权股份总数的

38.5%。

1、出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，其所代表的有表决权的

股份数目总计为 153,672.6514 万股，占公司有表决权股份总数的

38.43%。其中，境内上市内资股（A 股）股东及股东代表 15 人，代表

有表决权的股份 98,716.2644 万股，占公司有表决权股份总数的

24.69%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权

的股份 54,956.387 万股，占公司有表决权股份总数的 13.74%。

2、通过网络投票出席会议的股东情况

通过网络投票出席会议的股东共 9 人，代表有表决权的股份

290.1031 万股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。其中，A 股股东及

股东代表 9 人，代表有表决权的股份 290.1031 万股，占公司有表决权

股份总数的 0.07%；无 H 股股东参与网络投票。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事及董事会秘书等人员。

四、 提案审议和表决情况

2015 年第三次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方

式进行表决，表决情况如下：









2

 潍柴动力 2015 年第三次临时股东大会议案表决结果统计表

赞成 反对弃权

议案

序 出席会议有表 占出席会议有表 占出席会议有占出席会议有

审议议案 股份类别股是否

号 决权股份数 股数决权股份数的比股数 表决权股份数表决权股份数

数通过

例 的比例的比例



普通决议案



审 议 及 批 准 关 总计 1,539,627,545 1,539,387,24599.984% 240,300 0.016%0 0.000%是

于陕西法士特

齿 轮 有 限 责 任 其中：中小投资者

公 司 向 陕 西 法 （除单独或合计持 317,110,875316,870,575 99.924% 240,300 0.076%0 0.000%是

士 特 汽 车 传 动 有公司 5%以上股份

1以外的股东）

集团有限责任

公 司 采 购 传 动 境内上市内资股（A

990,063,675 989,823,375 99.976% 240,300 0.024%0 0.000%是

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