中银律师事务所 法律 意见书









北京市 中银 (成 都 )律 师事务所关于



四川汇源光通信 股份有 限公司



⒛ 15年 第 三 次 临时股 东大会的









法律意见书









四 川 省 成 都 市 高 新 区 吉 泰 五 路 118号 凯 旋 广 场 ⒊ 31⒄ 邮 编 :61OO41

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 中银律师事务所 法律 意见书







北 京市 中银 (成 都 )律 师事务所

关于 四 川 汇 源光通信股份 有 限公 司

⒛ 15年 第三 次 临 时股 东大会 的



法律 意见书





致 :四 川汇源光通信股份有限公 司

根据 《中华人 民共和 国公 司法》、 《中华人 民共和 国证券 法》、中国证券

监督管理委 员会发布 的 《上市公 司股东大会规 则》(以 下简称 “《规则》”)的

规定,北 京市中银 (成 都 )律 师事务所 (以 下简称 “本所 ”)接 受四川汇源光通

“ ”

信股份有限公 司 (以 下简称 公 司 )的 委托 ,指 派本所律师列席公 司 ⒛ 15年

“ ”

第三次临时股 东大会 (以 下简称 本次股 东大会 ),对 本次股东大会的相关事

项进行见证并出具 法律意见。

为出具本法律意 见书,本 公 司提供的相关文件 ,该 等文件包

括但不限于 :









1.现 行有效的公 司章程 ;









2.公 司于 ⒛ 15年 10月 30日 刊登于 巨潮资讯网lwww.cninfo。 ∞m.Gn)和

《中国证 券报》 、 《证券 日报》上的 《四川汇源光通信股份有限公 司第十届董

事三次会议决议公告》和 四川汇源光通信股份有限公 司关于召开 ⒛ 15年

第三次临时股 东大会的通知》 ;公 司于 ⒛15年 1O月 31日 刊登于 巨潮资讯网和

《中国证券报》 、 证 券 日报》上的 四川汇源光通信股份有限公 司关于召开

2015年 第三次临时股 东大会的补充说明公告》 ;









3.公 司于 ⒛ 15年 11月 12日 刊登于 巨潮资讯网 lwww。 cninfo。 ∞m.cn)和

《中国证券报》 、 《证券 日报》上的 四川汇源光通信股份有限公 司关于召开

2015年 第三次临时股 东大会的提示性公告》 ;









4.公 司本次股 东大会股权登记 日 (⒛ 15年 11月 10日)的 股 东名册、出席

现场会议的股 东及股 东代理人 的到会登记记录及凭证资料 ;









5.公 司本次股 东大会 的会议文件。

公 司已向本所保证 ,公 司所提供 的所有文件正本及副本均真实、完整 ,公

司已向本所披露一切足 以影响 本法律 意见书出具的事实和文件 ,且 无任何隐

瞒、遗漏之处。

本所同意将本法律 意见书作为本次股 东大会 的公告材料 ,随 同其他会议文

件一并报送有关机构并公告 。除此 以外 ,木 经本所同意,本 法律 意见书不得为

任何其他人 用于任何其他 目的。







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中银律师事务所法律意见书





本所律 师根 据 有 关 法律 法规 的要 求 ,按 照 律 师行 业公认 的 业 务标 准 、道德

规 范和 勤勉尽 责精神 ,对 本次股 东大会 的 召集 、 召开 及公 司提供 的 有 关文件 和

有 关事项进 行 了核 查和 现场 见证 ,现 就 本 次股 东大会 涉 及 的相 关 法律 事 项 出具

意 见如 下 :









一 、 关于本次股 东 大会 的 召集和 召开程 序

1.根 据公 司第十届董事会第三次会议决议和公 司章程的有关规定,公 司董事

会于 ⒛ 15年 10月 30日 在 巨潮资讯网 l-.cninfo。 ∞m.cn)和 《中国证券报》、

证券 日报》上刊登 了定于 ⒛ 15年 11月 16日 召开本次股 东大会的通知 ,⒛ 15

年 10月 31日 在 巨潮资讯 网 lwww.cninfo。 ∞m。 cn)和 《中国证券报》 、 《证券 日

上刊登 了公 司关于召开本次股东大会的补充说明公告 ,通 知列明了本次股 东

大会的召集人 、会议时间、股权登记 日、会议召开地 `点 、会议召开方式、会议 出

席对象、会议 审议 事项、现场会议登记办法、参与网络投 票的股 东的具体操作程

序 、关联股东回避表决等事项。

2015年 11月 12日 ,公 司董事会在 巨潮资讯网lwww。 cninfo.∞ m.cn)和 《中

国证券报》、《证 券 日报》上刊登 了《四川汇源光通信股份有限公 司关于召开 ⒛ 15

年 三次临时股 东大会的提示性公告》 。

2.2015年 11月 16日 下午 14:sO,本 次股 东大会的现场会议在 四川省成都

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