证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015 董-13



福建闽东电力股份有限公司



第五届董事会第四十三次临时会议决议公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议通知发出的时间和方式



本次会议的通知于 2015 年 11 月 9 日以电话、电子邮件和传真



的方式发出。



二、会议召开的时间、地点、方式



福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四



十三次临时会议于 2015 年 11 月 12 日在公司八楼会议室召开。会议



由公司董事长张斌先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章



程》的有关规定。



三、董事出席会议的情况



公司董事 7 名，出席会议的董事 6 名，名单如下：



张斌、罗成忠、陈凌旭、黄祖荣、叶宏、任德坤



独立董事汤新华先生因出差在外，授权委托独立董事任德坤先生



代为表决。



四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议



案审议情况和有关董事反对或弃权的理由



1、审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；



根据《公司法》和《公司章程》关于公司董事任期的规定，公司



第五届董事会任期已届满，需进行董事会的换届选举。经公司大股东

宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并通过董事会提名委员会对



被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提名张斌先



生、罗成忠先生、陈凌旭先生、林晓鸣先生、叶宏先生、李幼玲先生



为公司第六届董事会董事候选人（候选人简历附后）。董事会对被提



名人的表决结果如下：



（1）提名张斌先生为公司第六届董事会董事候选人。



表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（2）提名罗成忠先生为公司第六届董事会董事候选人。



表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（3）提名陈凌旭先生为公司第六届董事会董事候选人。



表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（4）提名林晓鸣先生为公司第六届董事会董事候选人。



表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（5）提名叶宏先生为公司第六届董事会董事候选人。



表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（6）提名李幼玲先生为公司第六届董事会董事候选人。



表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



表决结果：上述议案获得通过。



公司独立董事发表了独立意见，认为第六届董事会董事候选人的



提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、



《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发



展具有积极的作用。同意董事会提名张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、



叶宏、李幼玲为公司第六届董事会董事候选人。



2

 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选



举。



2、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；



根据《公司法》和《公司章程》关于公司独立董事任期的规定，



公司第五届董事会任期已届满，需进行董事会的换届选举。经公司大



股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并通过董事会提名委员



会对被推荐的候选人的任职资格审查，董事会同意向股东大会提名任



德坤先生、汤新华先生、胡建华先生为公司第六届董事会独立董事候



选人（候选人简历附后）。董事会对被提名人的表决结果如下：



（1）提名任德坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人。



表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（2）提名汤新华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。



表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（3）提名胡建华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。



表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



表决结果：上述议案获得通过。



公司独立董事发表了独立意见，认为第六届董事会独立董事候选



人的提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、



《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发



展具有积极的作用。同意董事会提名任德坤、汤新华、胡建华为公司



第六届董事会独立董事候选人。



独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审



核无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。



3

3、审议《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会通知的议



案》。



具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2015 年第三次临



时股东大会的通知》（2015 临-37）



表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；



表决结果：议案通过。







特此公告。







福建闽东电力股份有限公司董事会



2015 年 11 月 12 日









4

附件：第六届董事及独立董事候选人简历



张斌，男， 1967 年 11 月出生，大学本科，高级工程师。曾任



宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、闽东能源投资有限公司



副总经理、闽东能源投资有限公司总经理等职务，现任福建闽东电力



股份有限公司党委书记、董事、董事长。其未持有本公司股份，未与



持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、



高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处



罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交



易所及《公司章程》的有关规定。



罗成忠，男， 1962 年 6 月出生，大学本科，工程师，高级经营



师。 曾任福安市商业总公司总经理、党支部书记、福安市经贸局局



长、党组书记、系统党委书记、宁德市物资集团公司总经理、党委副书记