证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临



2015-142









关于召开 2015 年第 6 次临时股东大会的提示性公告





公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏。







经中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 31 次会议



审议通过，公司定于 2015 年 11 月 5 日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室



召开 2015 年第 6 次临时股东大会。2015 年 10 月 19 日在《中国证券报》、



《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开 2015 年



第 6 次临时股东大会的通知》，现将股东大会有关事宜再次通知如下：



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次：2015 年第 6 次临时股东大会



2.召集人:董事会



3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公



司章程的规定。



4．会议召开的时间：

 （1）现场会议时间：2015 年 11 月 5 日下午 14∶30



（2）网络投票时间：2015 年 11 月 4 日至 2015 年 11 月 5 日



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 5 日交



易日上午 9∶30—11∶30，下午 1∶00--3∶00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月 4 日下午



3∶00 至 2015 年 11 月 5 日下午 3∶00 期间的任意时间。



5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会



议；



（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联



网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投



票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。



公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的



一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票



结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份



只能选择其中一种方式。



6．出席对象：



（1）截至 2015 年 11 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公



司深圳分公司登记在册的公司全体股东。



上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出



席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



7．现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 1 号贵阳国际会议中心



二、会议审议事项



（一）关于审议《公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案；



1.01 本激励计划的目的



1.02 本激励计划的管理机构



1.03 激励对象的确定依据和范围



1.04 限制性股票激励计划具体内容



1.05 限制性股票授予及解锁程序



1.06 限制性股票的回购注销



1.07 公司与激励对象的权利和义务



1.08 本激励计划的调整、变更及终止



（二）关于审议《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》



的议案；



（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有



关事项的议案。



三、出席现场会议登记方法



1.登记方式：



（1）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持



股凭证及出席人身份证进行登记；

 （2）社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；



（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股



东账户卡办理登记手续；



（4）异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。



以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上



述有效证件给工作人员进行核对。



2.登记时间：2015 年 11 月 3 日上午 9∶30-12∶00，下午 14∶00-16∶30



3.登记地点：贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心



四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序



本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：



//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：



（一）通过深交所交易系统投票的程序



1.投票代码：360540



2.投票简称：中天投票



3.投票时间：2015 年 11 月 5 日的交易时间，即 9∶30--11∶30 和 13∶00--15∶



00。



4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00



元代表议案 1，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，2.00 元代表议案 2，依此类推。



每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累

积投票议案外的所有议案表达相同意见。



表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表



议案序号 议案内容 对应的申报价格



总议案100.00元



关于审议《公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘

1 1.00元

要》的议案

1.01 本激励计划的目的 1.01元



1.02