江苏竹辉律师事务所





关于创元科技股份有限公司





2015 年第一次临时股东大会的法律意见书



致：创元科技股份有限公司



江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受创元科技股份有限公司（下称“公

司”）的委托，委派本律师出席公司 2015 年第一次临时股东大会（下称“本次

股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。



本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法

律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本

法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了

勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事

实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席

了本次股东大会。



一、本次股东大会召集、召开的程序



公 司 董 事 会 已于 2015 年 10 月 14 日 在 《证 券 时 报》 及 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进

行了公告（下称“公告”）,并于 2015 年 10 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）就本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号

及对应的申报价格表进行了更正公告。本次股东大会会议召开时间为 2015 年 10

月 30 日下午 14:00，地点在江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室。

网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平

台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 10 月 30 日 9：30 至 11：30，

13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 10 月 29

日 15：00 至 2015 年 10 月 30 日 15：00 期间任意时间。会议由公司董事长董柏

先生主持。



本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符

合法律、法规及公司章程规定。



二、出席本次股东大会人员和召集人的资格



出席本次会议的股东、股东代理人共 2 人，代表股份 147,352,535 股，占公

司有表决权总股份的 36.83 %。其中，出席现场会议的股东、股东代理人共 2 人，

代表股份 147,352,535 股，占公司有表决权总股份的 36.83%；通过网络投票的

股东、股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0%。此外，

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。



本次股东大会由公司董事会召集。



本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资

格、召集人资格合法有效。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行

了表决：



1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，该议案采用累积投票制

方式表决。表决结果如下：



选举刘春奇先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数

147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表

决权股份数的 100%。



选举朱志浩先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数

147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表

决权股份数的 100%。



选举沈洪洋先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数

147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表

决权股份数的 100%。



选举周成明先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数

147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表

决权股份数的 100%。



选举胡增先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数 147,352,535，

得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的

100%。



选举俞雪中先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数

147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表

决权股份数的 100%。



选举蒋学明先生为第八届董事会非独立董事,表决结果：得票数

147,352,535，得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表

决权股份数的 100%。



2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，该议案采用累积投票制方

式表决。表决结果如下：

选举顾忠泽先生为第八届董事会独立董事,表决结果：得票数 147,352,535，

得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的

100%。



选举肖波先生为第八届董事会独立董事,表决结果：得票数 147,352,535，

得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的

100%。



选举毛玮红先生为第八届董事会独立董事,表决结果：得票数 147,352,535，

得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的

100%。



选举俞铁成先生为第八届董事会独立董事,表决结果：得票数 147,352,535，

得票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的

100%。



3、《关于选举第八届监事会监事的议案》，该议案采用累积投票制方式表

决，表决结果如下：



选举韩震先生为第八届监事会监事,表决结果：得票数 147,352,535，得票

数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100 %。



选举陆惠章先生为第八届监事会监事,表决结果：得票数 147,352,535，得

票数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的 100%。



本次股东大会审议的议案属于普通决议案，三项议案分别获得出席会议的股

东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。



本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序

符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。



综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法

规及公司章程的规定；出席本