证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2015123
神州高铁技术股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
一、对外投资概述
(一)为了推动子公司株洲高新技术产业开发区壹星科技有限公司(以下简
称“株洲壹星”)风源系统项目专业化发展,配合市场推广和后续经营需要,株
洲壹星拟以自有资金人民币 200 万元投资设立全资子公司—壹星智能风源科技
(株洲)有限公司(公司名称以工商部门核准为准)。该公司主要从事轨道交通
车辆风源系统及配件的研发、生产、销售、系统集成、安装、维保,进行风源相
关管理软件系统的研发与销售。
(二)2015 年 10 月 30 日神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)
第十一届董事会第十一次会议审议了《关于投资设立全资子公司的议案》,公司
全体 7 名董事一致同意该项议案,并自董事会审议通过后开始实施。
根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次授
权行为在公司董事会做出决议后,不需提交公司股东大会审议,也不需其他部门
审批。
(三)本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资设立主体为公司全资子公司,无其他交易对方。
三、拟投资子公司的基本情况
1、拟设立公司名称:壹星智能风源科技(株洲)有限公司
2、企业类型:有限责任公司(法人独资)
3、拟注册地:株洲市高新技术开发区田心高科园 A5-1 区
4、注册资本:人民币 200 万元
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5、出资方式:株洲壹星以人民币现金出资 200 万元(自有资金),占注册资
本 100%。
6、拟申请的经营范围:风源系统及配件的研发、生产、销售、系统集成、
安装、维保等服务,以及轨道交通配件产品的销售和售后服务,风源相关管理软
件系统的研发销售。
上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。
四、投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司,无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)对外投资的目的及对公司的影响
株洲壹星承担的轨道车辆制动智能风源系统项目经历两年的研发,部分产品
已具备市场推广条件。此次投资设立壹星智能风源科技(株洲)有限公司将专注
于轨道交通车辆风源系统产品,规划建立独立的专业团队和生产部门,创造新的
利润增长点。
(二)面临的风险
新设子公司需组建新的团队开展生产经营活动,其经营管理水平能否适应公
司业务发展的需求,是影响该子公司经营效率和盈利水平的首要因素。公司将为
新设立公司提供人员、技术、市场及管理经验的有力支持,协助新设立公司建立
健全有效的经营管理机制,保障其可持续发展。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2015 年 10 月 31 日
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