证券代码：000979证券简称：中弘股份 公告编号：2015-106



中弘控股股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。





一、会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 27 日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2015 年 10 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00

至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年

10 月 26 日 15:00 至 2015 年 10 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开和表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会

4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号

院 25 号楼

5、现场会议主持人：董事长王永红先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范

意见》及本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 12

人，代表股份数为 1,594,544,725 股，占公司有表决权股份总数的

34.5865%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东





1

为 9 人，代表股份 207,260 股，占上市公司股份总数的 0.0045%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份数为

1,594,337,465 股，占公司有表决权股份总数的 34.5820%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 9 人，代表股份数为

207,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公

司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

经核查公司相关情况，公司股东大会认为：公司符合非公开发行公司

债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

总表决情况：

同 意 1,594,527,825 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9989 ％ ； 反 对 16,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 190,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8460％；

反对 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1540％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％。

（二）审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（逐

项表决）

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》

等法律、法规及规范性文件的规定，在结合公司财务、经营现状的基

础上，公司初步拟定本次非公开发行公司债券方案如下：

1、债券发行规模

本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币30亿元（含30

亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情

况和发行时市场情况，在前述范围内确定。



2

总表决情况：

同 意 1,594,527,825 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9989 ％ ； 反 对 16,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意190,360股，占出席会议中小股东所持股份的91.8460％；反

对16,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.1540％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

2、发行方式

本次公司债券采取一次或分期的方式向合格投资者非公开发行。

具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需

求情况确定。

总表决情况：

同 意 1,594,527,825 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9989 ％ ； 反 对 16,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意190,360股，占出席会议中小股东所持股份的91.8460％；反

对16,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.1540％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

3、票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

总表决情况：

同 意 1,594,527,825 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9989 ％ ； 反 对 16,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意190,360股，占出席会议中小股东所持股份的91.8460％；反

对16,900股，占出席会议中小股东所持股份的8.1540％；弃权0股（其