证券代码：000421 股票简称：南京中北公告编号：2015-55



南京中北（集团）股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，



没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会系根

据公司第九届董事会第五次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定和要求。

4、会议召开的时间和方式：

（1）现场会议召开时间：2015年11月13日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：2015年11月12日—2015年11月13日

其中，通过深交所交易系统进行投票的时间为：2015年11月

13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进

行投票的时间为：2015年11月12日下午3:00至2015年11月13日

下午3:00的任意时间。

（3）本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。公司

股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）于股权登记日 2015 年 11 月 9 日（星期一）下午收市时

在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大



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会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点： 公司三楼会议室（南京市建邺区应天大街 927

号）。

二、会议审议事项

1、会议审议议案：《关于公司控股子公司发行短期融资券的议

案》。

2、提交本次临时股东大会审议的事项己经公司第九届董事会第

五次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、上述议案内容详见2015年10月28日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015 年 11 月 11 日（上午 9：00-11:30，下午

2:00-5:00）办理登记。

2、登记地点：南京市建邺区应天大街 927 号 南京中北集团（股

份）有限公司证券法务部。

3、登记方法

（1）凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡

到本公司办理参会登记手续。

（2）股东授权委托的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托

书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。（“股东

授权委托书”附后）。

（3）法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人





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营业执照（复印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身

份证到本公司办理参会登记手续。

（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记

的，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码： 360421

2、投票简称：中北投票

3、投票时间：2015 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“中北投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议

案 1，本次会议只有一个表决议案。本次股东大会议案对应“委托价格”

如下表：



议案序号议案名称 委托价格



议案 1 《关于公司控股子公司发行短期融资券的议案》 1.00





（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表



反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见类型 委托数量



同意1股



反对2股



弃权3股









3

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 12 日（现

场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 11 月 13

日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投

资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份

认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：南京市建邺区应天大街 927 号 邮编：210019

联系电话：025-86383611、86383615

传 真：025-86383600

联 系 人：王琴、芦钰

2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。



特此公告。





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