证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2015-086





宝塔实业股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完



整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、召开会议基本情况



（一）会议届次：宝塔实业股份有限公司 2015 年第三次临



时股东大会。



（二）会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。



（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七



次会议审议同意召开公司 2015 年第三次临时股东大会，其召集



程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和



公司《章程》的规定。



（四）召开时间：



现场会议召开时间：2015 年 11 月 5 日 14 时 30 分。



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票



的具体时间为：2015 年 11 月 5 日 9:30—11:30、13:00—15:00；



通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 11 月



4 日 15:00 至 2015 年 11 月 5 日 15:00 期间任意时间。



（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投

票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互



联网投票系统向公司股东提供



网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统



行使表决权。



（六）出席对象：



（1）截至 2015 年 10 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分



公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书



面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本



公司股东。



（2）本公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的律师。



（七）现场会议召开地点：宁夏银川市北京西路 630 号本公



司会议室。



二、会议审议事项



《关于重大资产重组继续停牌的议案》。



上述议案具体内容详见2015年10月21日公司在巨潮资讯网



发布的相关公告。



上述议案需关联股东宁夏宝塔石化集团有限公司回避表决。



三、现场股东大会登记方法



（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可



用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。



传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登

记手续时应提供下列材料：



1、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份



证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，



代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表



人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。



2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、



证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、



股东授权委托书、证券账户卡。



（二）登记时间：2015 年 11 月 2 日至 2015 年 11 月 4 日，



上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。（公休日除外）。



（三）登记地点与联系方式：



登记地址：银川市北京西路 630 号，公司证券法务部。



联系人：章碰先生



联系电话及传真号码：0951-2024242



邮政编码：750021



四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序



（一）通过深交所交易系统投票的程序



1、投票代码：360595



2、投票简称：西轴投票



3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络



投票的时间为 2015 年 11 月 5 日上午 9:30-11:30，下午



13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“西轴投票”“昨日收盘价”显示的数字为



本次股东大会审议的议案总数。



5、股东投票的具体流程



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代



表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。



每一议案应以相应的委托价格分别申报。



股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为



100，申报价格为 100.00 元。



表1股东大会议案对应“委托价格”一览表



议案 议案名称委托



序号 价格



总议案所有议案 100



议案 1《关于重大资产重组继续停牌的议案》1.00



（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股



代表反对，3 股代表弃权。



表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表



表决意见类型委托数量



同意1股



反对2股



弃权3股

（4）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同



意见，则可以只对“总议案”进行投票。



在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一



次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票



表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的



议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分



议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。



（6）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几



项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入



出席