证券代码：000619证券简称：海螺型材 公告编号：2015-59





芜湖海螺型材科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏。





芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董



事会第五次会议的书面通知于 2015 年 10 月 8 日发出，于 2015 年 10



月 19 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长齐生立先生主持，



会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事会成员和公司高级管理人员列席



了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过



了如下议案：



一、会议审议通过了《公司 2015 年三季度报告》。



经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运



作，公司 2015 年三季度报告如实反映了公司 2015 年三季度的财务状



况和经营成果；与会董事保证公司 2015 年三季度报告所披露的信息



不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、



准确性和完整性承担个别及连带责任。



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、会议审议通过了《关于注销子公司贵阳海螺门窗有限公司的



议案》。



贵阳海螺门窗有限公司（以下简称“贵阳公司”）系公司于 2012



年 3 月投资设立，注册资本金 200 万元人民币，公司持有其 40%的股

权。鉴于经营原因，且贵阳公司其他股东均有意向解散贵阳公司，董



事会同意解散贵阳公司，并授权管理层按法定程序办理贵阳公司后续



清算、注销事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告









芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十日