证券代码：000567证券简称：海德股份 公告编号：2015-051号









海南海德实业股份有限公司

监事会决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



海南海德实业股份有限公司于 2015 年 10 月 10 日以传真、电子邮件方式发出通知，2015



年 10 月 13 日以通讯方式召开第七届监事会第十一次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3



人。会议的召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以



通讯表决方式一致同意通过如下决议：



审议通过了《关于更换监事的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



鉴于监事王传伟先生因工作原因申请辞去监事会监事职务，为保障监事会工作的顺利开



展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名王忠坤先生(候选人简历附



后)为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满



时止。



本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。



特此公告。









海南海德实业股份有限公司



监 事 会



二 0 一五年十月十四日







附件：王忠坤先生，1969 年出生，高级会计师。曾任中煤大屯公司财务处资金科副科



长、科长，中煤大屯公司电厂技改筹建处副总会计师兼财务科长，中煤大屯公司监察审计部



副部长，中煤陕西榆林能源化工有限公司副总会计师，永泰能源股份有限公司副总经理、总



会计师。现任公司第七届董事会董事，兼任永泰控股集团有限公司总会计师。



监事候选人未持有公司股票；最近三年未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券



交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。