证券代码：000802 证券简称：北京文化公告编号：2015-70





北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董



事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大



会的议案》，公司将于2015年10月28日—2015年10月29日以现场投票



和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会，现将



会议有关事项通知如下：





一、会议召开的基本情况



1、会议名称：2015年第二次临时股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规



章、规范性文件和公司章程的有关规定。



4、会议时间：



现场会议时间：2015年10月29日上午 10:00 点



网络投票时间：2015年10月28日—2015年10月29日，通过深圳证



券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月29日上午9：



30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系



统投票的具体时间为2015年10月28日15：00至2015年10月29日15：00



1

的任意时间。



5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。



6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。



7、提示性公告：公司将在2015年10月23日发布股东大会提示性



公告。



8、会议出席对象



（1）凡2015年10月23日（星期五）下午交易结束后在中国证券登



记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出



席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



二、会议审议事项



公司2015年第二次临时股东大会审议事项如下：



特别决议案：



1、《关于取消延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的



议案；



2、《关于取消延长公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行



股票相关事宜授权有效期》的议案；



特别决议案需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的 2/3



以上通过。



披露情况：议案 1 和议案 2 经公司第六届董事会第八次会议审议



通过（详见巨潮网上 2015 年 10 月 14 日《第六届董事会第八次会议





2

公告》，公告编号：2015-69）。



三、出席股东大会的登记方法



1、登记方式：现场、信函或者传真方式



2、登记时间：2015年10月26日（星期一）上午9:00:12:00，下



午13:00-17:00；



3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部



4、委托代理人登记和表决时的要求：



法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复



印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执



照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东



帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托



人股东帐户、持股凭证。



四、网络投票



参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会



上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所



交易系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络



投票。



（一）采用交易系统投票的投票程序



1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015



年10月29日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易



所新股申购业务操作。



2、股东投票代码为：360802； 投票简称为：北旅投票。





3

 3、股东投票的具体程序：



① 买卖方向为买入投票；



② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00



元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大



会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：



序号议案名称申报价格



《关于取消延长公司非公开发行股票股东大会

1 1.00

决议有效期》的议案

《关于取消延长公司股东大会授权董事会办理



公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议

2 2.00

案





注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。



合格境外机构投资者（QFII）和在本深圳证券交易所开展融资融券业



务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表



达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投



票。



③ 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：



表决意见种类 对应的申报股数



同意 1股



反对 2股



弃权 3股





4

④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申



报为准，表决申报不能撤单；



⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自



动撤单处理。