证券代码：000560 证券简称：昆百大 A公告编号：2015-089 号





昆明百货大楼（集团）股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示：

1.本次会议没有否决议案。

2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议。





一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 10 月 13 日下午 14：00 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2015 年 10 月 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 10 月 12 日下午 15:00 至 2015 年 10

月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：昆明市东风西路 1 号昆百大 C 座 11 楼第六会议室。

3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4.召集人：本公司第八届董事会。

5.现场会议主持人：董事长何道峰先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳

证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》等有关规定。





二、会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表

决权的股份数为940,818,978股，占公司有表决权股份总数的80.3957%。



1

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份

636,032,781股，占公司有表决权股份总数的54.3508%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份304,786,197股，

占公司有表决权股份总数的26.0449%。

4.公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会

议。云南中天律师事务所见证律师出席了本次股东大会。





三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过股东

大会通知中列明的所有提案，其中《关于修改<公司章程>的议案》属于特别决议

事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3 以上通过。具

体表决情况如下：

1.审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：

同意 940,818,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；

反对 0 股；

弃权 0 股。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意204,213,289股，占出席会议持股5％以下股东所持有效表决权股份总数的100％；

反对 0 股；

弃权 0 股。

2.审议通过《关于公司发行公司债券方案的议案》

表决结果：

同意 940,818,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；

反对 0 股；

弃权 0 股。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意204,213,289股，占出席会议持股5％以下股东所持有效表决权股份总数的100％；

反对 0 股；

弃权 0 股。



2

3.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权

办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：

同意 940,818,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；

反对 0 股；

弃权 0 股。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意204,213,289股，占出席会议持股5％以下股东所持有效表决权股份总数的100％；

反对 0 股；

弃权 0 股。

4.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 940,818,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；

反对 0 股；

弃权 0 股。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意204,213,289股，占出席会议持股5％以下股东所持有效表决权股份总数的100％；

反对 0 股；

弃权 0 股。

5.审议通过《关于为全资子公司昆百大商业公司向民生银行股份有限公司

昆明分行申请 1 亿元综合授信提供抵押担保的议案》

表决结果：

同意 940,818,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；

反对 0 股；

弃权 0 股。

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：

同意204,213,289股，占出席会议持股5％以下股东所持有效表决权股份总数的100％；

反对 0 股；

弃权 0 股。





四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：云南中天律师事务所；

3

2.律师姓名：潘绍春 马卿；

3.法律意见书结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及

《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。





五、备查文件目录

1.与会董事签字确认的 2015 年第三次临时股东大会决议；

2.云南中天律师事务所出具的法律意见书。





特此公告。









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