证券简称：天山股份证券代码：000877编号：2015－045 号







新疆天山水泥股份有限公司



2015 年第四次临时股东大会会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





重要提示：

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。





一、会议召开情况



1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2015 年 10 月 13 日（星期二）下午 14:30。



1.2、网络投票时间为：2015年10月12日－2015年10月13日，其中通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月13日上午9:30 至

11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015

年10月12日下午15:00 至2015年10月13日下午15:00 期间的任意时间。

1.3、会议召集人：公司第六届董事会

1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣

1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路 1256 号公司二楼会议室

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股

票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。





二、会议的出席情况



1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表股

份313,552,791股，占公司总股本880,101,259的35.6269%。



1

 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份

312,381,709股，占公司股份总数880,101,259 的35.4938%。

3、网络投票情况

通 过 网 络 投 票 的 股 东 11 人 ， 代 表 股 份 1,171,262 股 ， 占 公 司 总 股 本

880,101,259 的0.1331%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务

所常娜娜、邵丽娅律师对本次大会进行见证。





三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议了以下议案：

（一）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于符合发行公司债券条

件的议案》

该议案有效表决权股份总数为313,552,791股，经表决，同意为313,206,171

股，占有效表决权的99.8894%；反对为346,800股，占有效表决权的0.1106%；弃

权为0股，占有效表决权的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：同意为824,562股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总

数的70.3934％；反对为346,800股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总

数的29.6066％；弃权为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。





（二）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于发行公司债券的议案》

同意公司公开发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元，且不超过公司截

至 2015 年 6 月 30 日净资产额的百分之四十）的公司债券。具体内容如下：

1、发行规模及发行方式

本次公开发行的公司债券规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元，且不超

过公司截至 2015 年 6 月 30 日净资产额的百分之四十），发行方式为一次性或分

期发行。具体发行规模及分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授

权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。





2

 该议案有效表决权股份总数为313,552,791股，经表决，同意为313,206,171

股，占有效表决权的99.8894%；反对为71,900股，占有效表决权的0.0229%；弃

权为274,900股，占有效表决权的0.0877%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：同意为824,562股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总

数的70.3934％；反对为71,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总

数的6.1382％；弃权为274,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总

数的23.4684%。





2、票面金额和发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

该议案有效表决权股份总数为313,552,791股，经表决，同意为313,206,171

股，占有效表决权的99.8894%；反对为71,900股，占有效表决权的0.0229%；弃

权为274,900股，占有效表决权的0.0877%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：同意为 824,562 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总

数的 70.3934％；反对为 71,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份

总数的 6.1382％；弃权为 274,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股

份总数的 23.4684%。

3、发行对象

本次公司债券发行的对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投

资者。本次发行的公司债券不向公司原有 A 股股东优先配售。

该议案有效表决权股份总数为313,552,791股，经表决，同意为313,206,171

股，占有效表决权的99.8894%；反对为71,900股，占有效表决权的0.0229%；弃

权为274,900股，占有效表决权的0.0877%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：同意为 824,562 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总

数的 70.3934％；反对为 71,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份

总数的 6.1382％；弃权为 274,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股





3

份总数的 23.4684%。

4、债券品种及期限

本次发行的公司债券的期限为不超