股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-53



攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第



二十次会议于 2015 年 10 月 12 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到



董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长张大德先生主持，监事及高管



人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他



有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并



通过了《关于调整短期融资券发行计划的议案》。



2014 年 9 月 25 日，公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议并



通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，股东大会同意公司在中国银行



间市场交易商协会分期滚动发行额度为 30 亿元的短期融资券，并授权董事



会“在原发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，



全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜；并在监管政策或市场条件



发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会



重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对短期融资券发行的具体方案



等相关事项进行相应调整”。



根据公司对债务结构调整的需要，在已发行了 10 亿元额度短期融资券



的基础上，公司拟对剩余未发行的 20 亿元短期融资券的发行计划进行调整，



即由“分期滚动发行，每期 10 亿元”调整为“合并一期 20 亿元发行”。本



次调整短期融资券的发行计划，未超出公司 2014 年第一次临时股东大会决

议对董事会的授权范围，因此无需再次提交股东大会审议。



本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。







特此公告。







攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会



二〇一五年十月十三日