证券代码：000906证券简称：物产中拓公告编号：2015-77







物产中拓股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





物产中拓股份有限公司拟定于2015年10月9日召开公司2015

年第三次临时股东大会，会议通知已于2015年9月24日公告。现

将会议事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会

2015年第四次临时会议审议通过，决定召开公司2015年第三次临

时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规

范性文件及公司章程的规定。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议

1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中

拓总部428会议室；

2、会议时间：2015 年 10 月 9 日（周五）下午 14：30。

（五）网络投票

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投

票)

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)





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2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015 年 10 月 9 日

上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；

(2)互联网投票系统投票时间为：2015 年 10 月 8 日下午 15：

00 至 2015 年 10 月 9 日下午 15：00 之间的任意时间。

(六) 股权登记日：2015 年 9 月 29 日(周二)

(七) 出席对象：

1、截至2015年9月29日(周二)下午交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以

本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；上述本公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)，或在网

络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司

2015 年度为客户提供担保的议案》（具体内容详见 2015 年 8 月

29 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资

讯网上公司 2015-66 公告）；

2、审议《关于对控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司增

资的议案》（具体内容详见 2015 年 9 月 24 日《证券时报》、《中

国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2015-74 公告）；

3、审议《关于使用闲臵自有资金进行低风险投资理财的议

案》（具体内容详见 2015 年 9 月 24 日《证券时报》、《中国证券

报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2015-75 公告）







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4、审议《关于修改公司章程的议案》（具体内容详见 2015

年 9 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》

及巨潮资讯网上公司 2015-73 公告）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账

户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；

法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或

传真方式办理登记。

2、登记时间：2015年10月8日

上午8:30时 ——11:30时；

下午14:00时 ——17:30时。

3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼

物产中拓422室

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统参加网络投票，投票程序如下：

（一） 通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1. 股东投票代码：360906；投票简称：中拓投票

2. 投票时间：2015 年 10 月 9 日上午 9:30-11:30、下午

13:00-15:00

3. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。进行

投票时，买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序

号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1， 2.00 元代表议







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案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总

议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表



议案序号议案名称 委托价格



总议案 所有议案100.00



关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司

议案 11.00

2015 年度为客户提供担保的议案

关于对控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司增资

议案 22.00

的议案



议案 3 关于使用闲臵自有资金进行低风险投资理财的议案 3.00



议案 4 关于修改公司章程的议案 4.00



(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类