股票简称：皇庭国际、皇庭 B股票代码：000056、200056 公告编号：2015-56







深圳市皇庭国际企业股份有限公司第七届董事会



二○一五年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏。









本公司于2015年9月23日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第七届董

事会二○一五年第八次临时会议的通知，会议于2015年9月28日（星期一）上午

10：00以通讯表决方式在深圳市福田区皇岗商务中心6楼公司会议室召开。出席

会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董

事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董

事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为七人），张建民董事因在外出

差，缺席本次董事会。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议：

一、会议审议并通过《关于出售深圳市国商林业发展有限公司股权的议案》；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深圳

市皇庭国际企业股份有限公司关于出售深圳市国商林业发展有限公司股权的公

告》。

议案表决情况：7 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

公司独立董事对出售资产发表了独立意见，详细内容登载于公司指定信息

披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/。





二、会议审议并通过《关于设立深圳市皇庭在线信息科技有限公司的议案》；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深圳

市皇庭国际企业股份有限公司对外投资公告》。

议案表决情况：7 人赞成，0 人反对，0 人弃权。





三、会议审议并通过《关于设立深圳市皇庭基金管理有限公司的议案》；

 内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深

圳市皇庭国际企业股份有限公司对外投资公告》。

议案表决情况：7 人赞成，0 人反对，0 人弃权。





四、会议审议并通过《关于设立深圳市皇庭不动产管理有限公司的议案》；

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深

圳市皇庭国际企业股份有限公司对外投资公告》。

议案表决情况：7 人赞成，0 人反对，0 人弃权。





五、会议审议并通过《关于设立深圳市深国商文化产业博览交易会有限公

司的议案》。

内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《深

圳市皇庭国际企业股份有限公司对外投资公告》。

议案表决情况：7 人赞成，0 人反对，0 人弃权。





特此公告。









深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 29 日