证券代码：000899 证券简称：赣能股份公告编号：2015-63







江西赣能股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示：



1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。



2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。







一、会议召开的情况



（一）会议召开的时间



1、现场会议：2015 年 9 月 25 日下午 14：30。



2、网络投票时间：2015 年 9 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 25 日下午 15:00。



其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 25



日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00（股票交易时间）；通过深圳证券



交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 24 日 15：



00—2015 年 9 月 25 日 15：00 期间的任意时间。



（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号江西赣能股份有



限公司五楼会议室。



（三）会议召集人：公司董事会。



（四）主持人：公司董事长姚迪明先生。



（五）股权登记日：2015 年 9 月 18 日



（六）公司 2015 年第二次临时股东大会会议通知于 2015 年 9 月 8 日发出（公

告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公



司章程》有关规定。



二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人） 7

所持有表决权的股份总数（股）378,253,229

占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.4918％

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3

所持有表决权的股份总数（股） 377,859,029

占公司有表决权股份总数的比例（%）58.4308％

通过网络投票出席会议的股东人数（人）4

所持有表决权的股份总数（股）394,200

占公司有表决权股份总数的比例（%）0.0610％

出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他

6

股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股） 403,480

占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0624％



公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。



三、提案审议和表决情况



大会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案具体表决结果如下：

是

同意 同意反对 反对 弃权 弃权

议案议案否

票数 比例票数 比例 票数 比例

序号内容通

（股） （%） （股） （%）（股） （%）

过

公司关于申请丰城电厂三

378,253,

1 期扩建项目贷款授信额度100%00 00是

229

的议案



其中：中小股东表决情况 403,480100%00 00/





以上议案详细情况请查阅公司于 2015 年 9 月 9 日刊登在《证券时报》和巨



潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。



四、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。

 2、律师姓名：冯帆、魏志军。



3、结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程



序、出席会议