证券代码：000661证券简称：长春高新 公告编号：2015-87









长春高新技术产业（集团）股份有限公司



关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2015



年9月28日召开2015年第二次临时股东大会，公司已于2015年9月12日在《证券时



报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关



于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2015-85），现将会议有关



事宜再次通知如下：



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次



本次股东大会是长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）



2015年第二次临时股东大会。



（二）股东大会的召集人



依据公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于提请召开2015年第二次临



时股东大会的议案》，公司定于2015年9月28日（星期一）召开2015年第二次临时



股东大会。



（三）会议召开的合法、合规性



本次会议审议事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过后提交，召开程序



和审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规



定。



（四）会议召开的时间、方式



1、现场会议召开日期和时间：2015年9月28日下午1：30。



2、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为



2015年9月28日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；

1

通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年9月27日下午3：00至2015年5月



28日下午3：00期间的任意时间。



3、本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择



现场投票、深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权



出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



（五）出席对象



1、在股权登记日持有公司股份的股东。



于本次股东大会的股权登记日2015年9月18日下午收市时在中国结算深圳分公



司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出



席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、公司董事、监事和高级管理人员。



3、公司聘请的律师。



（六）现场会议召开地点



吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室





二、会议审议事项



（一）提交本次股东大会表决的提案如下：



1、《关于房地产业务的自查报告》



2、《董事、监事、高级管理人员承诺》



3、《公司控股股东承诺》

4、《公司实际控制人承诺》

（二）以上议案的相关内容，请见2015年9月12日公司在《证券时报》、《中



国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上公告的其他信息披露文件。





三、会议登记方法



（一）登记方式：



1、符合参加会议条件的自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东



帐户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、



委托人身份证原件或复印件、委托人有效持股凭证及股东帐户卡等办理登记手续。



2

2、符合参加会议条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖单位公



章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、法人股东帐户卡、有效持



股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持由法定代表人签署



并加盖单位公章的授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续。



3、异地股东可以通过信函或传真方式进行登记。



（ 二 ） 登 记 时 间 ： 2015 年 9 月 21 日 至 9 月 25 日 （ 上 午 8:30-11:00, 下 午



14:00-16:00）。



（三）登记地点及联系方式：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层，公司



证券部、董事会秘书处。



邮政编码：130021



联系电话：0431-85666367



传真：0431-85675390



联 系 人：焦敏刘思





四、参与网络投票的具体操作流程



在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如



下：





（一）采用深交所交易系统投票的程序：



1、投票代码：360661



2、投票简称：高新投票



3、投票时间：2015年9月28日的交易时间，即9:30至11:30、13:00至15:00。



4、在投票当日，“高新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审



议的议案总数。



5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：



（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；



（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元



代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。



3

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。



本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案内容 对应申报价格



总议案 以下所有议案100



议案 1 《关于房地产业务的自查报告》1.00



议案 2 《董事、监事、高级管理人员承诺》