证券简称：天山股份证券代码：000877编号：2015－039 号







新疆天山水泥股份有限公司



2015 年第三次临时股东大会会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。





重要提示：

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

3、本次股东大会审议的关于《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控

制人变更声明承诺履行期限的议案》未获通过。







一、会议召开情况

1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2015年9月22日（星期二）下午14:30。

1.2、网络投票时间为：2015年9月21日－2015年9月22日，其中通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月22日上午9:30 至

11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015

年9月21日下午15:00 至2015年9月22日下午15:00 期间的任意时间。

1.3、会议召集人：公司第六届董事会

1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣

1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。





二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

1

 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共493人，代表股

份334,033,223股，占公司总股本880,101,259的37.9539%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份

312,381,809股，占公司股份总数880,101,259 的35.4938%。

3、网络投票情况

通 过 网 络 投 票 的 股 东 490 人 ， 代 表 股 份 21,651,414 股 ， 占 公 司 总 股 本

880,101,259 的2.4601%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务

所邵丽娅、李文辉律师对本次大会进行见证。





三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议了以下议案：

（一）、审议了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明

承诺履行期限的议案》

关于公司实际控制人中国中材集团有限公司变更声明承诺履行期限，延期1

年履行解决同业竞争的承诺。

关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为21,651,614股，经表决，同意为8,380,079

股，占有效表决权的38.7042%；反对为13,271,535股，占有效表决权的61.2958%；

弃权为0股，占有效表决权的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他

股东表决结果：同意为8,380,079股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份

总数的38.7042％；反对为13,271,535股，占出席会议（含网络投票）有表决权

股份总数的61.2958％；弃权为0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总

数的0%。

本议案未获通过。







四、律师出具的法律意见





2

新疆天阳律师事务所邵丽娅、李文辉律师出席本次会议，认为公司本次股东



大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表



决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、



法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。







备查文件：



1、新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议

2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2015 年第三次临

时股东大会法律意见书》









新疆天山水泥股份有限公司

二○一五年九月二十二日









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