宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告







证券代码：000982 证券简称：中银绒业公告编号：2015-88





宁夏中银绒业股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）召开时间：



现场会议召开时间为：2015年9月17日(星期四)下午14:30；



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：



2015年9月17日9:30－11:30，13:00－15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：



2015年9月16日15:00至2015年9月17日15:00期间的任意时间。



（二）召开地点：



宁夏灵武市羊绒工业园区本公司会议室



（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合



（四）召集人：公司董事会



（五）主持人：董事长李卫东先生



（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章



程》的有关规定。



（七）会议出席情况



1、出席的总体情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共32人，代表股份



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1，047,133,080股，占公司总股本1,805,043,279股的58.0115%。其中，中小股



东出席会议人数共31人，持有或代表的股数为171,192,636股，占本司总股份



1,805,043,279股的9.4841%。



2、现场会议出席情况



参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份875,940,444



股，占公司股份总数1,805,043,279股的48.5274%。



3、网络投票情况



通过网络投票的股东31人，代表股份171,192,636股，占公司总股本



1,805,043,279股的 9.4841％。



4、公司高管及律师出席情况



公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律



师事务所刘庆国、闫海滨律师为本次股东大会做法律见证。



二、议案审议表决情况



（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式



（二）表决情况：



1、审议《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》



同意 171,175,936 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9902％；反对



16,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0098％；弃权 0 股，占出席会议



所有股东所持表决权 0％。



本议案控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司回避表决，全部为中小股东



投票表决。



表决结果：通过



2、审议《关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的议案》



同意 1,047,115,020 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9983％；反对







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16,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0016％；弃权 1,360 股，占出席



会议所有股东所持表决权 0.0001％。



其中，中小股东投票情况：



同意 171,174,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对



16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0098％；弃权 1,360 股（其中，



因未投票默认弃权 1,360 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％。



表决结果：通过



3、审议《关于对控股子公司中银纺织品有限责任公司进行增资的议案》



同意 1,047,115,020 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9983％；反对



16,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0016％；弃权 1,360 股，占出席



会议所有股东所持表决权 0.0001％。



其中，中小股东投票情况：



同意 171,174,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对



16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0098％；弃权 1,360 股（其中，



因未投票默认弃权 1,360 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％。



表决结果：通过



4、审议《关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的议案》；



同意 1,047,115,020 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9983％；反对



16,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0016％；弃权 1,360 股，占出席



会议所有股东所持表决权 0.0001％。



其中，中小股东投票情况：



同意 171,174,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对



16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0098％；弃权 1,360 股（其中，



因未投票默认弃权 1,360 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％。







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表决结果：通过



5、审议《关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案》。



同意 171,174,576 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对



16,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0098％；弃权 1,360 股（其中，



因未投票默认弃权 1,360 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％。