证券代码：000973证券简称：佛塑科技 公告编号：2015-77







佛山佛塑科技集团股份有限公司

二○一五年第二次临时股东大会决议公告





本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、重要提示



本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。



二、会议召开的情况



1．现场会议召开时间：2015 年 9 月 16 日上午 11：00 时



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015



年 9 月 16 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互



联网投票的具体时间为：2015 年 9 月 15 日下午 15：00 至 2015 年 9 月 16 日下午 15：



00 期间的任意时间。



2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场



3．召开方式：现场投票及网络投票表决方式



4．召集人：公司董事会



5．主持人：公司董事长、总裁黄丙娣



6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司



法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。



三、会议的出席情况



参加本次会议表决的股东及股东代理人 5 人，代表股份 257,273,472 股，占公司



有表决权总股份的 26.59%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4



名，代表公司有表决权股份 257,196,272 股，占公司有表决权股份总数的 26.59%；参







1

加本次股东大会网络投票的股东 1 名，代表公司有表决权股份 77,200 股，占公司有



表决权股份总数的 0.008%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中



小投资者及中小投资者代表 4 名，代表公司有表决权股份 5,643,323 股，占公司有表



决权股份总数的 0.58%。



公司董事宋同辙先生、独立董事朱义坤先生、监事许荣丹女士、李永鸿先生、副



总裁柯明先生因事请假，5 名董事、3 名监事、3 名高级管理人员及见证律师出席了会



议。



四、议案审议表决情况



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议



案：



1.审议通过了《关于公司为广州华工百川科技有限公司提供财务资助的议案》



同意 257,196,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对



77,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会



议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。



其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,566,123 股，占出席会议中小投资



者所持有效表决权股份总数的 98.63%；反对 77,200 股，占出席会议中小投资者所持



有效表决权股份总数的 1.37%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股



份总数的 0.00%。



2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》



同意 257,196,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对



77,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会



议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。



其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,566,123 股，占出席会议中小投资



者所持有效表决权股份总数的 98.63%；反对 77,200 股，占出席会议中小投资者所持



有效表决权股份总数的 1.37%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股





2

份总数的 0.00%。



3.审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》



同意 257,196,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对



77,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会



议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。



其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,566,123 股，占出席会议中小投资



者所持有效表决权股份总数的 98.63%；反对 77,200 股，占出席会议中小投资者所持



有效表决权股份总数的 1.37%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股



份总数的 0.00%。



4.审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》



同意 257,196,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对



77,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会



议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。



其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,566,123 股，占出席会议中小投资



者所持有效表决权股份总数的 98.63%；反对 77,200 股，占出席会议中小投资者所持



有效表决权股份总数的 1.37%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股



份总数的 0.00%。



5.审议通过了《公司征集投票权实施细则》



同意 257,196,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.97%；反对



77,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会



议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。



其中：出席会议中小投资者表决情况：同意 5,566,123 股，占出席会议中小投资



者所持有效表决权股份总数的 98.63%；反对 77,200 股，占出席会议中小投资者所持



有效表决权股份总数的 1.37%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股



份总数的 0.00%。