华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事

关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见





华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第一次会议于 2015 年 9 月 15 日下午在海口市召开，作为公司的独

立董事，我们参加了本次会议。会议审议通过了“关于聘请董事会秘

书的议案”、“关于聘请证券事务代表的议案”及“关于聘请副总裁兼

财务总监的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为

公司的独立董事，审阅了该议案的相关资料，并向公司高管人员进行

了询问。基于我们的独立判断，现对公司第七届董事会聘任公司副总

裁等高级管理人员事项发表以下独立意见：

1、 鉴于公司董事会已顺利完成换届，现由第七届董事会聘任公

司部分高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、 公司董事长汪方怀先生提名金日先生担任董事会秘书、邱小

妹女士担任证券事务代表，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的

规定。

3、 公司总裁刘东明先生提名张小勇先生担任副总裁兼财务总监，

提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

4、 根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知

识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职

资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法

律法规的规定。

综上意见，我们同意公司董事会聘请金日先生担任董事会秘书，

邱小妹女士担任证券事务代表；同意公司聘请张小勇先生担任副总裁

兼财务总监。









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（本页无正文，为《华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事关于公

司聘任高级管理人员等事项之独立意见》之签署页）









公司独立董事（签字）：





章敬平 陈建根 郭全中









二Ｏ一五年九月十五日









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