海南天皓律师事务所

Hainan Clear-sky Law Firm







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关于华闻传媒投资集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会的法律意见书



致：华闻传媒投资集团股份有限公司



本所根据贵公司的委托，就贵公司 2015 年第二次临时股东大会

（以下简称股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司

法》（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大

会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具法律意见书。

本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召

开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司关

于召开股东大会公告，贵公司股东大会的各项议程及相关决议等文

件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保

证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有

效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足已影响本

法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生

的事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法

律意见，仅就贵公司股东大会所涉及的法律问题发表意见。本法律意

见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律

意见书作为贵公司本次股东大会公告材料向公众披露。

一、 本次股东大会的召集、召开程序

2015 年 8 月 17 日，贵公司召开第六届董事会 2015 年第六次临

时会议决定召开 2015 年第二次临时股东大会。根据 2015 年 8 月 31

日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《华闻传媒投资集团股份有限公

司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于

地址：海南省海口市龙华路 17 号财盛大厦 9 楼1

电话：（0898）66212010 传真：（0898）66210929 邮编：570102 E－mail: thls@163.com

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本次股东大会召开十五日前以公告的方式通知了各股东。

贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、

会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、审议

的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权

及有权出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间及

地点，会议常设联系人姓名和联系电话。

贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召

开。本次股东大会现场会议于 2015 年 9 月 15 日 14：30 分在海口市

海甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内

容。

经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议召集人的资格、股东大会主持人的资格、出席会议人员

的资格

1、贵公司于 2015 年 8 月 17 日召开的第六届董事会 2015 年第六

次临时会议决定召开 2015 年第二次临时股东大会。贵公司董事会是

本次股东大会召集人，会议主持人为贵公司董事长。

2、根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次

股东大会的股东或股东授权代表共 2 人，代表贵公司的股份

157,612,782 股，占贵公司有表决权股份总数的 7.6838%，均为股权

登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公

司股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统

表决的股东 67 人，代表贵公司的股份 326,886,146 股，占贵公司有

表决权股份总数的 15.9361%。

上述两项合计参与投票的股东或股东授权代表 69 人，代表贵公司

的股份 484,498,928 股，占贵公司有表决权股份总数的 23.6199%。



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3、贵公司的董事、监事、董事会秘书、总裁等其他高级管理人员

出席、列席了本次股东大会。

经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托

代理人及贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资

格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为

准。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了

本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场

投票和网络投票表决结果。

本次股东大会表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。同

意 454,595,844 股，反对 29,874,884 股，弃权 28,200 股。同意股数

占出席会议有效表决股份总数的 93.8280%。

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

各项表决结果如下：

① 《 发 行 股 票 种 类 和 面 值 》， 同 意 454,585,744 股 ， 反 对

29,884,984 股，弃权 28,200 股。同意股数占出席会议有效表决股份

总数的 93.8260%；

②《发行方式》，同意 454,585,744 股，反对 29,884,984 股，弃

权 28,200 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的 93.8260%；

③ 《 发 行 对 象 及 认 购 方 式 》 , 同 意 454,585,744 股 ， 反 对

29,884,984 股，弃权 28,200 股。同意股数占出席会议有效表决股份

总数的 93.8260%；

④ 《 发 行 价 格 及 定 价 原 则 》 , 同 意 454,583,244 股 ， 反 对

29,887,984 股，弃权