证券代码：000785股票简称：武汉中商 编号：临 2015—020



武汉中商集团股份有限公司第九届

董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议



于2015年9月15日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2015年9月5日以



书面传真和电子邮件的方式发出。会议由公司董事郝健先生主持，会议应出席董



事9名，实际参加表决的董事9名，公司5名监事列席了会议，会议的召开符合《公



司法》及《公司章程》的规定。经与会董事逐项审议， 以9票赞成，0票反对，0



票弃权通过了以下议案：



一、审议通过了《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》；

选举郝健先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。



表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



二、审议通过了《公司关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》；



1、战略委员会。召集人：郝健先生，委员：汪海粟先生、赵家仪先生

2、提名及薪酬与考核委员会。召集人：汪海粟先生，委员：王纯先生、谢获宝先生



3、审计委员会。召集人：谢获宝先生，委员：易国华先生、赵家仪先生



表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



三、审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》；



董事会研究决定，聘任王纯先生为公司总经理；聘任刘自力先生、易国华



先生、张万新先生、王海先生、孔鋆先生为副总经理，任期三年。



表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



四、审议通过了《公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。



董事会研究决定，聘任易国华为公司第九届董事会秘书，刘蓉为证券事务



代表，任期三年。



表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经



认真审阅相关材料，就公司第九届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的高级

管理人员、董事会秘书发表独立意见如下：



1、任职资格合法。本次选举的董事长，聘任的高级管理人员、董事会秘书



符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。



2、程序合法。公司董事长的选举，公司高级管理人员、董事会秘书的聘任



程序合法。



3、同意董事长人选及聘任的高级管理人员、董事会秘书。



五、审议通过了《公司经营者2014年薪酬兑现方案》



同意公司经营者按照《公司经营者薪酬管理办法（修订稿）》制定的标准进



行发放。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网 站：



httP://www.cninfo.com.cn）



特此公告



武汉中商集团股份有限公司董事会



二○一五年九月十五日



附件一：董事长简历



郝 健，男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生，助理研究员。历任武



汉工业大学材料系分团委书记、科研处信息科科长，武汉国有资产经营公司部门



经理、团委书记、董事会秘书、总经理助理兼华汉投资管理有限公司董事长，武



汉市武昌区人民政府副区长（挂职），武汉商联（集团）股份有限公司董事、副



总经理。现任武汉国有资产经营公司（武汉商联（集团）股份有限公司）董事、



党委委员，公司董事长、党委书记。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其



他部门的处罚和证券交易所惩戒。



附件二：专业委员会委员简历



汪海粟，男，1954 年出生，中共党员，企业战略管理专家，经济学博士，



中国注册资产评估师。现任中南财经政法大学企业价值研究中心主任、教授、博



士生导师。主要社会兼职有国家会计学院兼职教授，中国工业经济学会副理事长，



中国资产评估准则委员会技术委员会委员，兼任上海斯米克控股股份有限公司独



立董事。2015 年 9 月起出任公司董事。未持有公司股份，亦未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



赵家仪，男，1960 年出生，中共党员，法学博士。现任中南财经政法大学



知识产权研究中心副主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有湖北中和信律师



事务所律师、广东中策知识产权研究院研究员。2015 年 9 月起出任公司董事。



未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩



戒。



谢获宝，男，1967 年出生，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与



管理学院会计学教授，博士生导师。兼任上市公司浙江森马服饰股份有限公司、



华灿光电股份有限公司独立董事。2014 年 6 月起出任公司独立董事。未持有本



公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。



附件三：高级管理人员简历



王 纯，男，1960 年出生，研究生，中共党员，高级经济师。历任武汉市电



子产业集团公司业务部经理、江南分公司经理，武汉市工业品集团东方公司总经



理，中心百货大楼家电公司副总经理、中心百货大楼副总经理、武汉中百集团股



份有限公司副总经理兼百货分公司总经理、党委副书记，湖北新一佳超市有限公



司总经理，银泰百货（集团）有限公司副总裁兼华中区总经理、湖北银泰百货有



限公司董事长、总经理，武商集团副董事长，武汉中核海岸投资控股有限公司董



事，中百控股集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任公司董事、总经理。



未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不



存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。



刘自力，男，1965 年出生，研究生，高级会计师，注册会计师。历任中南商



业大楼财务审计部会计、主管、副部长、部长、副总会计师，公司总会计师。现



任公司董事、副总经理兼任百货连锁公司总经理。未持有公司股份，亦未受过中



国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合



担任高级管理人员的情形。



易国华，男，1963 年出生，大学本科，高级经营师。历任中南商业大楼商场



会计、财务科科长、中商集团储运公司经理，公司财务部主管、副部长，公司企